Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
ОАО «Ками Моторс»
Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, дом 50, кв.50
ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Аскаров Ы.М.
29.10.1 Производство автомобилей
2
ОАО «Апар Сервис»
г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4
ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Аскаров Ы.М.
29.10.1 Производство автомобилей
3
ОсОО «АФИС»
г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4
ОАО «Группа К51» в лице Председателя правления Аскаров Ы.М.
29.10.1 Производство автомобилей
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
нет
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
03.02.2022
1.Избрать аудиторскую компанию ОсОО Аудиторская компания «Ренесанс» для проведения аудиторской проверки за 2021 год и установить размер вознаграждения аудитору не более 20000 сом.
01.04.2022
1. Утвердить отчет исполнительных органов Общества, годовой баланс, счета прибыли и убытков за 2021 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора. 2. Утвердить порядка распределения прибыли за 2021 год. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов. 3. Утвердить бюджет Общества на 2022 год. 4. Утвердить аудиторскую организацию на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-Аудиторская Компания "La sphere - Audit" (Ла сфера - Аудит) и размер оплаты услуг не более 20 000 сомов. 5. Утвердить самостоятельно разработанный Устава Общества в новой редакции, уполномочить акционера Абильпеисова Канаша Кенжехановича подписать утвержденный Устав. 6. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции. 7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции. 9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества взамен Положения о ревизоре общества. 10. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества. 11. Избрать членами совета директоров Общества Итибаева Кайрата Жаныбековича, Тимашева Александра Анатольевича, Склярова Александра Сергеевича. 12. Досрочно прекратить полномочия ревизора Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича. 13. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Абильпеисову Аманду Дюла, Абильпеисова Канаша Кенжехановича. 14. Утвердить размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10000 сомов ежемесячно.
01.05.2022
1. Увеличить количество обращаемых привилегированных именных акций ОАО « Группа К51» на 2 (два) экземпляра и утвердить порядок их размещения. 2. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества среди действующих акционеров. 3. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редакции. 4. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала. 5.Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Итибаева Кайрата Жаныбековича. 6. Избрать новым членом Совета директоров Джумашева Алимжана Бекмуратовича. 7. Утвердить размер компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10 000 сомов ежемесячно каждому без учета налоговых сборов и социальных отчислений. 8. Утвердить размер компенсаций и выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества — 10 000 сомов ежемесячно каждому без учета налоговых сборов и социальных отчислений.
03.08.2022
1. О досрочном прекращении полномочии совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества 3. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
16.08.2022
1. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» и оплату услуг в размере 25 000 сомов за проведение аудиторской проверки по итогам 2021 года. 2. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» на 2022 год и оплату услуг в размере 40 000 сомов. 3. Утвердить дополнительный выпуск привилегированных именных акций, а также порядок их размещения. 4. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества среди действующих акционеров. 5. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редакции. 6. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.
12.12.2022
1. Выпустить именные процентные облигации в бездокументарной форме в количестве 20 000 (двадцать тысяч) экземпляров, номинальной стоимостью одной облигации 1000 (одна тысяча) сом, на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) сомов со сроком обращения 36 месяцев. 2. Утвердить проспект эмиссии именных процентных облигаций. 3. Утвердить Условия публичного предложения именных процентных облигаций.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые именные акции
2021
8 сомов
Простые именные акции
2022
85
Привилегированные именные акции
2022
100000
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Otalcap OÜ (Общество с ограниченной ответственностью «Оталькап»)
Эстония
99,85%
1999
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
нет
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
2
0,15
Юридические лица
1
99,85
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Джумашев Алимжан Бекмуратович
Председатель Совета директоров
ОАО «Группа К51»
Сапарбаева Алия Богатыровна
Член Совета директоров
ОАО «Группа К51»
Никишкин Александр Владимирович
Независимый член Совета директоров
Абильпеисова Аманда Дюла
Председатель ревизионной комиссии
0,1
2
Абильпеисов Канаш Кенжеханович
Член Ревизионной комиссии
0,05
1
Юрченко Максим Николаевич
Председатель правления
ОАО «Группа К51»
Аскаров Ырыскелди Марленович
Член Правления
ОАО «Группа К51»
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
03.01.2022
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа К51 » (далее - Общество). 2. О вынесении вопросов на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. _ 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров
28.03.2022
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 2. О вынесении вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества
31.03.2022
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О вьшесении вопросов на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли за 2021 год, выплате дивидендов, избранию членов совета директоров Общества, утверждению размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества, избранию членов ревизионной комиссии Общества, утверждению размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, утверждению аудиторской организации и размеру оплаты аудиторских услуг, утверждению бюджета Общества на 2022 год.
11.04.2022
1. Избрании Председателя совета директоров ОАО «Группа К51 » (далее - Общество) 2. Утверждение Положение об исполнительном органе Общества. 3. Избрание членов исполнительного органа правления Общества. 4. Утверждение Положение о корпоративном секретаре Общества.
28.04.2022
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества 2. О вынесении вопросов на рассмотрение годового общ
01.05.2022
1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «Группа К51» .
01.08.2022
1. О созьmе внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества.
03.08.2022
1. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
03.08.2022
1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО Группа К51 » далее - Общество . 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества Коровина Андрея Владимировича и Нурбек уулу Арсена.
15.08.2022
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Группа К51" далее - Общество 2. О вынесении вопросов на рассмотрение общего собрания акционеров Общества
14.08.2022
1. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
29.09.2022
1. Об одобрении сделки по покупке векселя Открытого акционерного общества «Апар Сервис»
23.11.2022
1. Об одобрении сделки по покупке векселя Открытого акционерного общества «Апар Сервис»
12.12.2022
1. О выпуске простого векселя на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) сом, срок оплаты векселя - по предьявлению векселедержателя 2. О продаже простого векселя на сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) члену Ревизионной комиссии Абильпеисову Канашу Кенжехановичу за сумму 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) сом. 3. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости у члена Правления Аскарова Ырыскелди Марленовича
28.12.2022
1. О выпуске простого векселя на сумму 100 ООО ( сто тысяч) сом , срок оплаты векселя - по предъявлению векселедержателя 2. О продаже простого векселя на сумму 100 ООО (сто тысяч) сом Абильпеисову К.К .
29.12.2022
1. О заключении Договора мены векселей
29.12.2022
1. 0б уничтожении векселей
12.12.2022
1. Об утверждении порядка проведения общего собрания де жателей облигаций
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
нет
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
нет
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
нет
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
нет
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
нет
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):