Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"

Дата проведения собрания: 28 марта 2014 года

Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 14 000 000

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 13 772 840.

Кворум собрания: 98,38 %.

Вопросы, поставленные на голосование,

итоги голосования и принятые решения

Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно, за исключением вопроса 6.2 «Избрание членов Совета директоров», по которому голосование проходило путем кумулятивного голосования.

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.

Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
-    Кованова Александра Васильевича - Генерального директора ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председателем счетной комиссии;
-    Белан Ольги Витальевны - Начальника Управления анализа, планирования и отчетности ОАО «Оптима Банк»;
-    Азизбековой Аиды Азизбековны - начальника Управления комплаенс-контроля ОАО «Оптима Банк».

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2013 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.

Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2013 год.

3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2014 год.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2014 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2013 год.
4.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

4.2.  Утверждение формы выплаты дивидендов;
4.3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда, и даты начала выплаты дивидендов.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2013 год:
•    Утвердить размер дивиденда на одну акцию в сумме 27 (двадцать семь) сом 20 т.
•    Утвердить форму выплаты дивидендов в виде денежных средств;
•    Утвердить:
-    дату составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - на 26 февраля 2014 года;   
-    дату начала выплаты дивидендов - с 16 июня 2014 года.

5.    Выборы внешнего аудитора на 2014 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

5.1. Выборы внешнего аудитора на 2014 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.
Принятое решение:
1. Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2014 год ОсОО «КПМГ Бишкек»
2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.

6. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.
6.1. Количественный состав Совета директоров;
6.2. Избрание членов Совета директоров;
6.3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.

Проголосовали: «ЗА»:
Энтони Эспина - 13 772 840.
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича - 13 772 840.
Медетову Сауле Маликовну - 13 772 840.

Ли Антона Константиновича - 13 772 840.

Кусаинова Казбека Кайнарбековича - 13 772 840.

Принятое решение:
6.1. Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) членов Совета директоров;
6.2. Избрать в состав Совета директоров:
Энтони Эспина;
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича;

Медетову Сауле Маликовну;

Ли Антона Константиновича;

Кусаинова Казбека Кайнарбековича.
6.3. Определить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров в размере предложенном Советом директоров Банка.

7. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.
7.1. Избрание членов Комитета по аудиту.
7.2. Определение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту.

Проголосовали: Единогласно «ЗА» -13 772 840.
Принятое решение:
7.1. Избрать Комитет по аудиту в составе:
Сартказиева Бакырдина Эшимбетовича; Медетовой Сауле Маликовны; Кусаинова Казбека Кайнарбековича.
7.2. Определить ежемесячное вознаграждение каждому члену Комитета по аудиту в размере, предложенном Советом директоров Банка.