Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

Дата проведения собрания - 27 апреля 2018 года

Место проведения: г.Бишкек, м-он Аламедин-1, ул.Ауэзова, 1/1

Форма проведения - очная

Кворум собрания - 97,14%

Принятые решения:

1. Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:

- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.

2. Удовлетворить заявление Кожахметова Куата Бакировича и освободить его от обязанностей члена Совета директоров с 5 апреля 2018 года согласно поданному заявлению (по собственному желанию).

3.1. Путем проведения куммулятивного голосования избрать 1 (одного) члена Совета директоров - Досмухамбетова Нуркена Мухаметкаримовича.

3.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения члену Совта директоров Досмухамбетову Нуркену  Мухаметкаримовичу в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.

3.3. Производить возмещение расходов члену Совета директоров Досмухамбетову Нуркену  Мухаметкаримовичу, связанное с исполнением им своих функций по факту, после предоставления подтверждаюших документов.