Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "Кум-Шагыл"

Дата собрания - 25 марта 2011 года
Место проведения - г.Бишкек,с.Верхний Кок-Жар
Время проведения - 14-00 часов
Общее количество акций - 3 609
в том числе простых - 3 248
привилигированных - 361
Всего голосующих и размещенных акций - 3 248 экз.
На собрании присутствовало 34 (тридцать четыре) акционера, в том числе уполномоченные представители 4 (четырех) акционеров, с общим количеством голосов 2 811 (две тысячи восемьсот одинадцать), что составляет 86,54% от общего числа голосующих акций.
Кворум собрания - 86,54%

Решения принятые по вопросам Повестки дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
    Решили: утвердить счетную комиссию в составе:
    Турдукеева Г.Н. - представитель ОсОО "Интерн-Регистр", председатель комиссии
    Приходько Г.А.
    Заболоткина Н.В.
    за - 2 811 голосов - 100%

2. Утверждение отчета Дирекции за 2010 год.
    Решили: утвердить отчет Генеральной дирекции за 2010 год.
    за - 2 811 голосов - 100%

3. Утверждение годового баланса, счета прибыли и убытков за 2010 год.
    Решили: утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков за 2010 год.
    за - 2 811 голосов - 100%

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 год.
    Решили: утвердить отчет ревизионной комиссии.
    за - 2 811 голосов - 100%

5. Утверждение заключения независимого аудитора.
    Решили: утвердить заключение аудиторской проверки Общества за 2010 год.
    за - 2 811 голосов - 100%

6. Распределение прибыли и убытков за 2010 год. Порядок и сроки выплаты дивидендов.
    Решили: утвердть отчет о распределении прибыли и убытков за 2010 год. Утвердить предложенный порядок и    сроки выдачи дивидендов.
    за - 2 811 голосов - 100%

7. Избрание членов ревизионной комиссии.
    Решили: утвердить ревизионную комиссию в составе:
    Кушакова В.И., Савин Н.М., Томилова Г.Н.
    за - 2 811 голосов - 100%

8. Утверждение годового бюджета общества на 2011 год.
    Решили:  утвердить годовой бюджет Общества на 2011 год.
    за - 2 811 голосов - 100%

9. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров за 2011 год.
    Решили: утвердить размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров Общества на 2011 год в виде ежемесячного применения коэффициента 4 единицы от оклада Генерального директора Общества.
    за - 2 811 голосов - 100%