О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО "Тоо Тек"



 

 

Дата проведения собрания: 27 апреля 2012 года
Место проведения: с.Лебединовка, ул.Лермонтова, 1Б
Кворум собрания: 66,8%
 
 
Вопросы собрания и принятые решения:
 
1. Утверждена счетная комиссия.
   «За» -100 %,«против» - нет, воздержались - нет. -
2. Об утверждении отчета правления об итогах финансово хозяйственной деятель­ности АО «Too Тек» 
    за 2011 год.
   «За» -100 %, «против» - нет, воздержались - нет.
    Принято решение: 
    2.1. Утвердить отчет правления об итогах финансово хозяйственной деятельности АО «Too Тек» 
     за 2011 год. -
    2.2. Утвердить годовой финансовый баланс и счета прибылей и убытков общества за 2011 год.
3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии:
    «За» -100%, против - нет, воздержались - нет. 
     Принято решение: утвердить заключение Ревизионной комиссии.
4. Об избрании членов Совета директоров: (кумулятивное голосование)
    Число кумулятивных голосов -1 429 295.
     - за: Базаркулова А.К. - 160 958 голосов, за Исраилова К.С. и Салымбаева Б.К. - по 139495 голосов, 
        за Турусбекова К.Т. и Чынгышева А.А. - по 494 663 голоса, против -нет, воздержав­шихся - нет. 
     Принято решение: избрать членов Совета директоров в составе: 
     Базаркулова А.К., Исраилова К.С., Салымбаева Б.К., Турусбекова К.Т. и ЧынгышеваА.А. 
     сроком на три года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии:
    «За» -100 %, против - нет, воздержались - нет.
    Принято решение: избрать Ревизионную комиссию в составе: 
    Асаналиева А.Ч., Жоровой В.Н. и Тюменева А.Н.
6. О кредиторской и дебиторской задолженности
    «За» -100 %, против - нет, воздержались - нет.
    Принято решение: 
    6.1. по истечении срока давности произвести взаимное погашение кре­диторских и дебиторских    
           задолженностей. 
    6.2. по итогам проведенной инвентаризации ос­новных и вспомогательных средств произвести их
          списание в течении 2-х месяцев т.г.
7. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации членам Совета дирек­торов, 
    Ревизионной комиссии и Секретаря общества.
    «За» -100%, против - нет, воздержались - нет.
    Принято решение: утвердить размер вознаграждения и компенсации членам Совета ди­ректоров,   
     Ревизионной комиссии и Секретаря общества из расчета ниже средней заработ­ной платы
     работников правления общества.
8. О поручении новому составу Совета директоров общества:
    - избрать новый состав исполнительного органа правления и его Председателя
    - заключить контракты с членами исполнительного органа правления
    - установить размеры выплачиваемого им вознаграждения.