Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства"

Дата проведения собрания: 26 марта 2014 года

Годовое общее собрание акционеров ОАО МКК «ФРП» постановило:

1. Избрать председателем собрания Чокморову Э.Е. - председателя Совета директоров ОАО МКК «ФРП», секретарем собрания Кулушеву Д.Д.- Секретаря Общества.

2. Исполнение обязанностей Счетной комиссии возложить на независимого реестродержателя ОсОО «Реестр Сервис».

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО МКК «ФРП»:    
1. О составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» за 2013 год. 
3. О заключении независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
4. О заключении Ревизора ОАО МКК «ФРП» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.
5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.
6. Об отчете Правления об исполнении бюджета ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.
7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.
8. О порядке распределения прибыли ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.
9. Об отчете Совета директоров ОАО МКК «ФРП» о своей работе за 2013 год.
10. О смете расходов на содержание членов Совета директоров ОАО МКК «ФРП» на 2014 год.
11. О смете расходов на содержание Ревизора ОАО МКК «ФРП» на 2014 год.
12. О годовом бюджете ОАО МКК «ФРП» на 2014 год.
13. Об избрании состава Совета директоров ОАО МКК «ФРП».
14. Об избрании Ревизора ОАО МКК «ФРП».
15. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО МКК «ФРП».

4. Утвердить отчет Правления об итогах Финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.

5. Принять к сведению заключение независимого аудитора - ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.

6. Утвердить заключение Ревизора ОАО МКК «ФРП» по итогам проверки финансово-хозяиственной деятельности Общества за 2013 год.

7. Утвердить исполнение сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора ОАО МКК «ФРП» за 2013 год в сумме 1 333,24 тыс.сом.

8. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.

9. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО МКК «ФРП» за 2013 год.

10. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО МКК «ФРП» за 2013 год:
- на выплату дивидендов направить 464,7 тыс.сом (25% от чистой прибыли за 2013 год);
- оставшуюся сумму прибыли направить на пополнение кредитного портфеля ОАО МКК «ФРП». Срок выплаты дивидендов установить - до 1 июля 2014 года.

11. Утвердить отчет Совета директоров ОАО МКК «ФРП» о своей работе за 2013 год.

12. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО МКК «ФРП» на 2014 год в сумме 872,34 тыс.сом.

13. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора ОАО МКК «ФРП» на 2014 год в сумме 437,68 тыс.сом.

14. утвердить годовой бюджет ОАО МКК «ФРП» на 2014 год.

15. Избрать Совет директоров ОАО МКК «ФРП» в следующем составе:
Мокеева Ж.Д. - Председатель Совета директоров
Чокморова Э.А. - член Совета директоров
Суланов Р.Р. - член Совета директоров

16. Избрать Ревизором ОАО МКК «ФРП» Кошоева А.Т.

17. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО МКК «ФРП»:
- Статью 3, пункт 3.2., абзац 2 изложить в следующей редакции: "максимальная сумма микрокредита, выданного одному и тому же лицу, не должна превышать 1 000 000 (один миллион) сом".
- По всему тексту Устава слова "Ревизионная комиссия" зменить словом "Ревизор" в соответствующих падежах.