Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ЗАО "Шоро"

Дата проведения общего собрания: 14 марта 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Осмонкула, 344а

Форма проведения общего собрания: очное голосование

Кворум собрания: 100%

Решения по вопросам повестки дня и итоги голосования по ним:

1. Утвердить отчет Генерального директора об итогах деятельности и финансовых результатах Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибыли за 2013 год.

За - 100% голосов присутствующих акционеров

2. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов.

Направить на выплату дивидендов 22 320 148,41 сом, в расчете 1 550,01 сом на 1 простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов - 14 марта 2014 года.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 13 февраля 2014 года.

Форма выплаты - денежные средства.

За - 100% голосов присутствующих акционеров

3. Утвердить бюджет Общества на 2014 год.

За - 100% голосов присутствующих акционеров

4. Утвердить Устав ЗАО "Шоро" в новой редакции.

За - 100% голосов присутствующих акционеров

5. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Сопиев Бакыт Туманович

- Эгембердиев Алмаз Таабалдиевич

- Турганбаева Жанылсынзат Турдакуновна

- Эгембердиев Таабалды Бердигулович

- Туманов Келдибек Туманович

За - 100% голосов присутствующих акционеров

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

- Баеков Айвар Сапарович

- Кешикбаев Асылбек Асылбашевич

- Амираев Махмуд Пайзиллаевич.