Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Финансовая компания кредитных союзов"

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2014 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 Б

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 89,29%

Решения по вопросам повестки дня

1. Избрать счетную комиссию в составе:

Кузин А.А., Солдаева М.В., Карымшаков Э.С., Тосматова Ж.О., Аскерова А.А., Каратаев Ж.Т.

2. Внести изменения и дополнения в Устав.

пункт 2.4. изложить в следующей редакции:

"Представительства Общества располагаются в городах Ош, Нарын, Каракол. 

Юридические адреса представительств общества:

Кыргызская Республика, г.Ош. ул. Курманжан Датка, 119;

Кыргызская Республика, город Нарын, ул.Жамгырчы уулу Абас, 6;

Кыргызская Республика, город Каракол, ул.Первомайская, дом 50, квартара 16."

пункт 6.3.1. изложить в следующей редакции:

"Уставный капитал Оющества составляет 95 025 102 (девяносто пять миллионов двадцать пять тысяч сто два) простые именные акции."

пункт 7.1.4. изложить вследующей редакции:

"Номинальная стоимость одной простой акции составляет 1 (один) сом, количество 95 025 102 (девяносто пять миллионов двадцать пять тысяч сто два) штук. Форма выпуска бездокументарная."

пункт 13.7. изложить в следующей редакции:

"Совет директоров состоит из семи членов. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества сроком на один год."

3. Избрать внешним аудитором Компании на 2014 год победителя тендера  ЗАО "Якобс-Аудит", в случае  отказа победителя, заключить договор с ЗАО АКФ "Кыргызаудит". Утвердить размер вознаграждения внешнему аудитору.

4. Утверждение отчета Правления по итогам 2013 года - решение не принято.

5. Утверждение годовых результатов финансовой отчетности за 2013 год - решение не принято.

6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.

7. Об утверждении финансового плана (бюджета) на 2014 год - решение не принято.

8. О распределении прибыли за 2013 год - вопрос снят с голосования.

9. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов - вопрос снят с голосования.