Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "Капитал Банк Центральной Азии"

Дата проведения собрания: 26 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 161

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 100%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО "Registrum" ("Региструм") Акматова А.О.

2. Утвердить годовые результаты финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год и отчета об исполнении финансового плана (Годовой отчет Правления Банка за 2014 год).

3. Утвердить отчет Совета директоров за 2014 год.

4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров с 20 марта 2015 года:

Красников Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Токтосунова Акылай Эриковна

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

Утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек и избрать новый состав Совета директоров сроком на один год с 26 марта 2015 года по 26 марта 2016 года, с установлением вознаграждения согласно приложения 1 к протоколу собрания в следующем составе:

Красников Андрей Алексеевич

Мусуралиев Марат Турсунбекович

Чыныбай кызы Бегимай

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна

5. Избрать Комитет по аудиту сроком на один год с 26 марта 2015 года по 26 марта 2016 года в следующем составе:

Красников Андрей Алексеевич

Валиева Нина Валерьевна

Орозова Гульнара Саратанбековна.

6. Утвердить бизнес-план на 2015 год.

7. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2014 год.

8. Избрать внешним аудитором Банка на 2015 год ЗАО "В.Якобс Аудит" и установить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере, предложенном Советом директоров Банка.

9. Утвердить Положение о Совете директоров с 26 марта 2015 года и Положение о Совете директоров , утвержденное решением акционеров от 28 ноября 2013 года считать утратившим силу с 26 марта 2015 года.