Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    250
    2981
    210
    300
  • DAST
    200
    438
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • BSUT
    250
    400
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    167
  • KNEF2
    50
    1000
  • MAIR
    260
    892
  • SELK
    .4
    75000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    871796
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.6
    1482
  • KTEL2
    4.7
    2991
  • BTST
    1.09
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    440
    318
  • JSHT3
    11
    1
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • MTURb3
    1000
    18696
  • FCCU7
    1
    846559
  • TTEK
    60
    848
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    10846
  • SALFb5
    1000
    26135

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Российский инвестиционный банк" по итогам 2014 года

 

Дата проведения собрания: 27 марта 2015 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Московская, 80/1

Кворум собрания: 100%

 

Решения собрания:

 

1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО "Росинбанк".

Проголосовали "за" - 100%.

 

2. Принять информацию об исполнении Плана капитализации ОАО "Росинбанк", утвержденного протоколом внеочередного общего собрания акционеров от 7 июня 2013 года к сведению.

Проголосовали "за" - 100%.

 

3. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Утвердить отчет Правления об итогах деятельности ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

- Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам деятельности ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

 

4. Утвердить исполнение финансового плана ОАО "Росинбанк" за 2014 год.

Проголосовали "за" - 100%.

 

5. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Росинбанк" о проделанной работе за 2014 год.

Проголосовали "за" - 100%.

 

6. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

Направить 25% чистой прибыли Банка по результатам 2014 финансового года на выплату дивидендов в случае выполнения экономических нормативов Национального Банка Кыргызской Республики:

1) Выплатить дивиденды по простым именным акциям ОАО "Росинбанк" в размере 66 437 960 сом, что составляет 162 сом, 44 тыйын на одну обыкновенную акцию.

2) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:

- определить срок выплаты дивиденов - в течение 120 дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;

- дивиденды по результатам 2014 года выплачиваются денежными средствами в сомах. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО "Росинбанк" определяется с точностью до одного тыйына. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;

- дивиденды будут выплачиватся в ОАО "Росинбанк" путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров;

- окончательной датой регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов считать 27 фраля 2015 года.

 

7. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО "Росинбанк" на 2015 год;

- Совету директоров и Правлению провести необходимые мероприятия по эффективной работе  и надлежащему исполнению утвержденного плана.

 

8. Избрать ОсОО "Делойт и Туш" в качестве внешнего аудитора на 2015 год с соответствующим вознаграждением за оказанные услуги.

 

9. Избрать сроком на один год, до следующего общего годового собрания акционеров, членами Совета директоров ОАО "Росинбанк":

Власова Валентина Степановича

Губанова Юрия Михайловича

Константинова Геннадия Николаевича

Морякова Игоря Дмитриевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Сарбанова Улана Кытайбековича

Сухачева Владимира Петровича

Проголосовали "за" - 100%.

 

10. Проголосовали "за" - 100% по следующему решению:

- Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров;

- Компенсации затрат членам Совета директоров проводить по факту.

 

11. Избрать в Комитет по аудиту ОАО "Росинбанк" следующих членов Совета директоров:

Морякова Игоря Дмитриевича

Рыскелдиева Улана Асановича

Сухачева Владимира Петровича

Проголосовали "за" - 100%.

 

12. Утвердить Устав ОАО "Росинбанк" в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.

Проголосовали "за" - 100%.

 

13. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Росинбанк" в новой редакции.

Проголосовали "за" - 100%.