Кыргызская фондовая биржа

30 апреля 2015 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Кыргызалтын"

ОАО "Кыргызалтын" уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2015 года в 11-00 часов по адресу: г.Бишкек, ул.Абдымомунова, 195.

Повестка дня Годового собрания:

1. О составе счетной комиссии.

2. Об отчете Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. О заключении независимого аудитора.

4. О заключении Ревизионной комиссии.

5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии за 2014 год.

6. Об отчете Правления об исполнении бюджета Общества за 2014 год.

7. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2014 год.

8. О порядке распределения прибыли за 2014 год.

9. Об отчете Совета директоров Общества о своей работе за 2014 год.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Кыргызалтын".

11. О смете расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год.

12. О смете расходов на содержание членов Ревизионной комиссии на 2015 год.

13. О годовом бюджете Общества на 2015 год.

14. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

15. Об избрании членов Совета директоров Общества.

16. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

17. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

18. О принятии Кодекса корпоративного управления Общества.

19. Об утверждении новых редакций Положений о Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества.