Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Кантский цементный завод" по итогам 2014 года

Дата проведения собрания: 29 апреля 2015 года

Место проведения: Чуйская обл., Ысыкатинский завод, г.Кант, Восточная промзона, ОАО "Кантский цементный завод"

По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе:

1) Токбаева Э.М. - Председатель, представитель ОсОО "Registrum";

2) Юрчак Г.Н.;

3) Абакирова М.У.

2. Утвердить отчет Генерального директора ОАО "Кантский цементный завод" по итогам 2014 года.

3. Утвердить отчет Совета директоров ОАО "Кантский цементный завод".

4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО "Кантский цементный завод" по итогам 2014 года.

5. Утвердить годовой баланс, счет прибыли и убытков ОАО "Кантский цементный завод" по итогам 2014 года.

6. Чистую прибыль ОАО "Кантский цементный завод", составившую по итогам 2014 года 828 985 933,96 сом, распределить в следующем порядке:

- 828 925 284 сома (99,99%) направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года;

- 60 649,96 сома оставить в распоряжении ОАО "Кантский цементный завод".

Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года на одну акцию - 80 сом 74 тыйын.

Количество размещенных акций - 10 266 600 штук.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 29 марта 2015 года.

День начала выплаты дивидендов: 1 июня 2015 года.

Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

1) Ационерам, проживающим в г.Кант и Ысыкатинском р-не Чуйской области выплату дивидендов произвести через филиал ОАО "Российский инвестиционный банк" - "Российский инвестиционный банк-Кант" в срок с 1 июня по 1 июля 2015 года;

2) Акционерам, проживающим в г.Бишкек выплату дивидендов произвести через ЗАО "Демир кыргыз Интернешнл Банк" в срок с 1 июня по 1 июля 2015 года;

3) Акционерам-физическим лицам, проживающим в других регионах Кыргызской Республики, странах СНГ, выплату дивидендов произвести почтовыми переводами по месту жительства, указанному в реестре акционеров на 29 марта 2015 года, в срок с 1 июня по 1 июля 2015 года, при этом если почтовые расходы превышают сумму начисленных акционеру дивидендов, эти суммы дивидендов остаются в ОАО "Кантский цементный завод" до их востребования акционерами;

4) Акционерам - прочим юридическим лицам - нерезидентам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами;

5) Акционерам - прочим юридическим и физическим лицам выплату дивидендов произвести путем перечисления дивидендов на их расчетные счета в соответствии с представленными реквизитами

7. Утвердить годовой бюджет ОАО "Кантский цементный завод" на 2015 год.

8. Утвердить количественный состав Совета директоров равный трем членам.

9. Избрать Совет директоров ОАО "Кантский цементный завод" в следующем составе:

1) Атаниязов Чингиз Алимович

2) Хайбулин Рашит Минтагирович

3) Медельбеков Куат Куандыкулы

Примечание: прекращены полномочия членов Совета директоров Утегенова М.С., Кулика В.В.

10. Установить, что члены Совета директоров ОАО "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе, но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров. Возмещение затрат, связанных с выполнением обязанностей в рамках деятельности в составе Совета директоров, осуществляется ОАО "Кантский цементный завод" в полном размере.

11. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Кантский цементный завод" в следующем составе:

1) Михайлюков Андрей Александрович

2) Аскаргалиева Гульмира Байбулдаевна

3) Сергеева Ольга Александровна

12. Установить, что члены Ревизионной комиссии ОАО "Кантский цементный завод" осуществляют свои права и обязанности на безвозмездной основе, но с правом получения компенсации (возмещения) всех понесенных ими затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии. Возмещение затрат, связанных с выполнением ими обязанностей в рамках деятельности в составе Ревизионной комиссии осуществляется ОАО "Кантский цементный завод" в полном размере.