Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ФинансКредитБанк"

Годовое общее собрание акционеров проходило 14 марта 2017 года по адресу: г. Бишкек, ул. Орозбекова, 52-54.
Форма проведения - очная.
Кворум собрания 522 727 300 голосующих акций, что составляет 95,041%.
Время начала собрания: 11:00 ч.
Собрание закрыто: 11:30 ч.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание состава счетной комиссии.
2. Утверждение годовых результатов деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» за 2016 г., отчетов Совета директоров и Правления Банка.
3. Утверждение отчета по исполнению финансового плана за 2016 год.
4. Утверждение финансового плана на 2017 г.
5. Распределение прибыли и убытков за 2016 г.
6. Определение количественного состава Совета Директоров Банка.
7. Утверждение персонального состава членов Совета Директоров Банка и определение условий и размеров оплаты труда.
8. Избрание персонального состава Комитета по аудиту, Комитета по управлению рисками, Комитета по назначениям и вознаграждениям.
9. Избрание по представлению Совета Директоров Банка внешнего аудитора ОАО «ФинансКредитБанк» на 2017 год и определение вознаграждения внешнему аудитору.
10. Увеличение уставного капитала Банка.
11. Утверждение новой реакции Устава Банка.
12. Утверждение новой редакции Положения «О Совете директоров»
13. Относительно совершения крупной сделки по приобретению недвижимого имущества.

Приняты следующие решения:

По первому вопросу: Избрание состава счетной комиссии.
Решили:    
Избрать состав счетной комиссии:
1. Кованов Александр Васильевич
2. Кожабекова Асель Нурмахаметовна    
3. Карыпов Марат Курманбекович
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По второму вопросу: Утверждение годовых результатов деятельности ОАО о «ФинансКредитБанк» за 2016 г., отчетов Совета директоров и Правления Банка.    
Решили:
1. «Утвердить годовые результаты деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» за 2016 год, отчеты Совета Директоров и Правления Банка»
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По третьему вопросу: Утверждение отчета по исполнению финансового плана за 2016 год.
Решили:
1. Утвердить отчет по исполнению финансового плана за 2016 г.». 
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По четвертому вопросу: Утверждение финансового плана на 2017 г. 
Решили:
1. Утвердить финансовый план на 2017 год. 
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По пятому вопросу: Распределение прибыли и убытков за 2016 г. 
Решили:
1. Признать убытки, полученные за 2016г. 
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

По шестому вопросу: Определение количественного состава Совета Директоров Банка. 
Решили:
1. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» в количестве 5 человек.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу: Утверждение персонального состава членов Совета Директоров Банка и определение условий и размеров оплаты труда.
Решили:
1. Избрать Совет Директоров ОАО «ФинансКредитБанк» в следующем составе:
Алиев Данияр Курсантович
Турдукулов Маматшарип
Акназарова Роза Корчубековна
Абдурахманов Сулайман Аманович
Бектеналиев Маматжоро Акматбекович
2. Утвердить размеры выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением № 4.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По восьмому вопросу: Избрание персонального состава Комитета по аудиту, Комитета по управлению рисками, Комитета по назначениям и вознаграждениям.
Решили:
1. Избрать Комитет по аудиту ОАО «ФинансКредитБанк» в следующем составе:
Турдукулов Маматшарип - Председатель Комитета по аудиту;
Члены Комитета по аудиту:
Акназарова Роза Корчубековна
Абдурахманов Сулайман Аманович
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По девятому вопросу: Избрание по представлению Совета Директоров Банка внешнего аудитора ОАО «ФинансКредитБанк» на 2017 год и определение вознаграждения внешнему аудитору. 
Решили:
1. Выбрать в качестве внешнего независимого аудитора ОАО «ФинансКредитБанк» на 2017 год, Аудиторскую компанию ЗАО «Кыргызаудит».
2. Определить вознаграждение внешнему независимому аудитору в размере 315 000 (триста пятнадцать тысяч) сом с учетом налогов.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По десятому вопросу: Увеличение уставного капитала Банка. 
Решение:
Увеличить уставной капитал ОАО «ФинансКредитБанк» до 750,0 миллионов (семьсот пятидесяти миллионов) сом путем эмиссии простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью и ценой размещения 1 сом - одна акция. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - 200,0 (двести миллионов) штук.
1. Утвердить следующие условия, сроки, порядок и цену размещения дополнительных акций: 
Способ размещения дополнительных акций:
- закрытая подписка только среди акционеров общества, имеющих право приобрести целое количество размещаемых акций, пропорциональное количеству принадлежащих им акций.
Сроки размещения:
- дата начала размещения ценных бумаг: на 15 день после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в периодическом печатном издании;
- дата окончания размещения ценных бумаг: 30.12.2017 г. 
Цена размещения дополнительных акций:
- 1 (Один) сом за одну обыкновенную акцию. 
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: 
- денежными средствами в национальной валюте.
Денежные средства, поступившие в ходе размещения ценных бумаг, хранятся на специальном накопительном счете Банка.
«За» проголосовало 95,041% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По одиннадцатому вопросу: Утверждение новой реакции Устава Банка. 
Решили:
1. Утвердить Устав ОАО «ФинансКредитБанк» в новой редакции.
2. Правлению Банка провести перерегистрацию Устава ОАО «ФинансКредитБанк» в органах юстиции.
3. Общее собрание акционеров подтверждает, что указанные в данном протоколе сведения, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.
«За» проголосовало 95,041% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По двенадцатому вопросу: Утверждение новой редакции Положения «О Совете директоров».
Решили:
1. Утвердить новую редакцию Положения «О Совете директоров» Банка.
«За» проголосовало 100% от числа акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По тринадцатому вопросу: Относительно совершения крупной сделки по приобретению недвижимого имущества.
Решили:
1. Акционеры приняли решение не рассматривать данный вопрос, по причине не определенности в выборе недвижимого имущества.