Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»



 

Дата проведения собрания - 20 декабря 2017 года 
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 48/1.
Кворум составил 100 % 
Форма проведения собрачня - очная
 
Повестка дня:
 
1. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
2. Утверждение количествнного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Назначение членов Комитета по аудиту ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан».
5. Назначение членов Комитета по управлению рисками ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан».
6. Назначение членов Комитета но назначениям и вознаграждению ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан».
7. Определение вознаграждения членам Совета директоров.
8. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в новой редакции.
9. Выплата дополнительного вознаграждения Председателю Совета директоров.
По итогам внеочередного Общего собрания акционеров приняты следующие решения: 
 
По первому вопросу:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных 10 марта 2017 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»».
 
По второму вопросу:
«Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» из 5 (пяти) членов»
 
По третьему вопросу:
«Избрать сроком на три года Совет директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в следующем составе: 
Конурбаев Эрмек Адылбекович, Джусупова Айсулу Джолчуевна, Индикеев Улан Юрисламович, Бектеналиев Маматжоро Акматбекович, Кылычев Эркинбек Табылдиевич».
 
По четвертому вопросу:
«Назначить Комитет по аудиту ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в следующем составе: 
Председатель Комитета - Бектеналиев Маматжоро Акматбекович, 
Члены Комитета - Кылычев Эркинбек Табылдиевич и Конурбаев Эрмек Адылбекович».
 
По пятому вопросу:
«Назначить Комитет по управлению рисками ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в следующем составе: 
Председатель Комитета - Кылычев Эркинбек Табылдиевич, 
Члены Комитета - Бектеналиев Маматжоро Акматбекович и Конурбаев Эрмек Адылбекович».
 
По шестому вопросу:
«Назначить Комитет по назначениям и вознаграждениям ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в следующем составе: Председатель Комитета - Индикеев Улан Юрисламович, 
Члены Комитета - Джусупова Айсулу Джолчуевна и Кылычев Эркинбек Табылдиевич».
 
По седьмому вопросу:
«Утвердить ежемесячное вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в размере, определенном акционерным собранием».
 
По восьмому вопросу:
«Утвердить «Положение о Совета директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» в новой редакции»
 
По девятому вопросу:
«Выплатить Председателю Совета директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» Конурбаеву Э.А. дополнительное вознаграждение в размере, определенном акционерным собранием».