Кыргызская фондовая биржа

 

 

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:

- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель», 

- Аманалиева А.Д.

- Курманбекова Э.К.

 

2. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров.

 

3. Утвердить годовой отчет Правления.

 

4. Утвердить бухгалтерский баланс компании на 31 декабря 2017 года (включительно) с суммой активов 233,206 тыс. сом, обязательств 79,443 тыс. сом и капитала 153,763 тыс. сом. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2017 год с показателем чистой прибыли в размере 6,382 тыс. сом.

Принять к сведению Отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2017 год.

 

5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана за 2017 год.

 

6. Осуществить выплату дивидендов по итогам деятельности за 2017 год в следующем порядке: 

-  6 382 237,67 (шесть миллионов триста восемьдесят две тысячи двести тридцать семь сом 67 тыйын) чистую прибыль за 2017 год в размере 100% направить на выплату дивидендов;

- 2 552 643,97 (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот сорок три сом 97 тыйын) направить на выплату дивидендов с чистой прибыли прошлых лет.

 

7. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,062 сом на одну простую размещенную акцию, форму выплаты утвердить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 13 октября 2011 года, №631/35/10. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - со 02 мая 2018 года.  Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 01 марта 2018 года.

 

8. Утвердить бюджет и финансовый план компании на 2018 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров Компании производить корректировку бюджета на 2018 год.

 

9. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МФК «АБН», подать необходимые документы в НБКР для согласования проекта новой редакции Устава, также после согласования подать документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции.

 

10. 1.Избрать внешним аудитором финансовой отчетности на 2018 год международную аудиторскую компанию ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»;

Определить размер вознаграждения в сумме 755 000 (Семьсот пятьдесят пять тысяч) сом.

2.Избрать внешним аудитором информационной системы на 2018 год международную аудиторскую компанию ОсОО «Мазарс»;

Определить размер вознаграждения в сумме 224 000 (Двести двадцать четыре тысяч) сом.

 

11. Избрать состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»:

Доспаев Корчубек Османович

Арамян Ирина Алексеевна

Сарбагышева Жылдыз Карыпбековна

Дадыбаев Адилет Нарынбекович

Нурманбетов Эрмек Болотканович

 

12. Избрать Комитет по аудиту ОАО МФК «АБН» в количестве трех человек в следующем составе:

- Арамян Ирина Алексеевна

- Дадыбаев Адилет Нарынбекович;

-  Нурманбетов Эрмек Болотканович

 

13. 1) Утвердить ежемесячный фонд оплаты труда (гонорары) членам Совета директоров и Комитета по аудиту в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) сомов и распределить его следующим образом:

- Председателю Совета директоров – 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;

- Члену Совета директоров - Председателю Комитета по аудиту - 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;

- Остальным членам Совета директоров по 10 000 (Десять тысяч) сомов каждому.

2) По итогам 2017 года выплатить вознаграждение Совету директоров в размере единовременной выплаты ежемесячного фонда оплаты труда в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) сомов.

 

14. 1) Одобрить возможность приобретения Компанией собственных акций.

2) Порядок и условия приобретения Компанией собственных акций делегировать Совету директоров Компании.