Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал Банк Центральной Азии»

Дата проведения собрания - 29 марта 2018 года
Место проведения: г.Бишкек, ул. Московская, 161
Форма проведения общего собрания - очное голосование
Кворум собрания составил 100%

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Registrum» («Региструм») Акматова Аскара Омурбековича.

2. Утвердить отчет Совета директоров за 2017 год.

3. Утвердить отчет Правления о деятельности Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2017 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2017 год.

4. Утвердить заключение вненшего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2017 год.

5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» за 2017 год.

6. Утвердить бизнес - план па 2018 год.

7. Увеличить количество обращаемых простых именных акций Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на 1 869 700 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) экземпляров, по цене размещения 50 (пятьдесят) сом каждая, на сумму 93 485 000 (девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) сомов, с итоговой суммой уставного капитала 616 385 000 (шестьсот шестнадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч) сомов.
Утвердить следующую структуру тринадцатого выпуска простых именных акций Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии»:
Количество выпускаемых акций - 1 869 700 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) экземпляров;
Вид и форма цепных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме;
Цена размещения одной простой именной акции - 50 (пятьдесят) сом;
Общий объем тринадцатого выпуска простых именных акций 93 485 000(девяносто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) сомов;

8. Утвердить следующий порядок н условия размещения:
Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в количестве 1 869 700 (один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) экземпляров путём закрытого размещения единственному Акционеру Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» - Тентимишовой Нуржан Давлетбековне.
Дата начала размещения акций следующий рабочий день после государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
Дата окончания размещения акций по 15 июня 2018 года включительно с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.
Форма и порядок оплаты акций денежными средствами в национальной валюте Кыргызской Республики, в безналичной форме путём перечисления средств Акционера на накопительный счёт.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.
- Наделить полномочиями Председателя Правления Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии»:  
на подписание Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии" в новой редакции, а также на осуществление иных действий, связанных с данным полномочием, в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке, с равом передоверия;
- на внесение изменений и дополнений в Устав Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, связанных с устранением редакционных замечаний уполномоченного органа и (или) органов юстиции Кыргызской Республики к содержанию, оформлению Устава Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» в новой редакции, в случае их наличия, без вынесения данного вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии».

10. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества «Капитал Банк Центральной Азии» на 2018 год ЗАО «В. Якобс Аудит» и установить вознаграждения внешнему аудитору в размере 805 ООО (восемьсот пять тысяч) сомов с учетом всех налогов н сборов.