Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Государственная Ипотечная Компания»

Дата проведения собрания: 28 марта 2018 г. 
Место проведения: г.Бишкек, ул.Токтогула, 228 
Форма проведения: очная 
Кворум собрания:100%

Решения по вопросам повестки дня:

1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОсОО «Реестродержатель Медина» Усенову Айымжан Мырзабековну.
2. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора.
4. Утвердить заключение Ревизора Общества.
5. Утвердить отчет Об исполнении бюджета Общества за 2017 год.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2017 год.
7. Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам 2017 года:
1) Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2017 год:
- 38,79 процентов, что составляет 7 340 868,88 (семь миллионов триста сорок тысяч восемьсот шестьдесят девять) сом направить на покрытие убытков прошлых лет;
- 61,21 процентов, что составляет 11 583 464 (одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысяч четыреста шестьдесят четыре) сом 74 тыйын направить на увеличение уставного капитала ОАО «Государственная Ипотечная Компания».
2) Увеличить количество обращаемых простых акций ОАО «Государственная Ипотечная Компания» путем регистрации и размещения нового выпуска простых акций ОАО «Государственная Ипотечная Компания».
Структура и порядок размещения простых акций ОАО «Государственная Ипотечная Компания»:
- 99,3 процентов, что составляет 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) сом 00 тыйын направить на увеличение количества обращаемых простых акций ОАО «Государственная Ипотечная Компания»;
- 0,70 процентов, что составляет 83 464 (восемьсот три тысяч четыреста шестьдесят четыре) сом 74 тыйын оставить в распоряжении Общества;
- вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме;
- количество акций выпуска - 115 (сто пятнадцать) экземпляров, номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) сом каждая, итого 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) сом;
- порядок размещения - закрытое размещение единственному акционеру Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики - 115 (сто пятнадцать) экземпляров простых акций;
- срок размещения - в течение трех месяцев с момента регистрации выпуска акций ОАО «Государственная Ипотечная Компания» в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики;
8. Утвердить годовой бюджет Общества на 2018 год.
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
10. Утвердить в новой редакции Положения «О Совете директоров Общества».
11. Утвердить в новой редакции Положения «О Правлении Общества».
12. Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления Общества.
13.1. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров Общества:
- Абдыбекова A.M.
- Жумашева Б.К.
- Аманалиева Дж.Дж.
13.2. Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
- Абдыбеков A.M.
- Аракеев А.А.
- Аманалиев Дж.Дж.
14. Избрать Ревизором Общества - Оморова С.С.
15. Утвердить смете расходов на содержание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
16. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора Общества на 2018 год.