Кыргызская фондовая биржа

Решение годового общего собрания акционеров ОАО фирмы «Сантехма» по итогам 2018 года

Дата проведения 15 марта 2019 года 
Форма проведения - совместное присутствие (очная) 
Место проведения - г. Бишкек ул. Кулатова, 1-а ОАО фирма «Сантехма» 
Количество акционеров 202 человека 
Количество голосующих акций 126600
Кворум собрания - 86,5885%

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердили состав счетной комиссии:
Председатель счетной комиссии Волыгина Е..Н,- представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»
Члены счетной комиссии: Иштисамова З.И., Колядов В.Ю.
2. Утвердили отчет генерального директора за 2018 год.
3. Утвердили годовой баланс, отчет прибылей и убытков за 2018 год.
4. Отчет ревизора общества за 2018год утвержден.
5. Собрание постановило: направить на выплату дивидендов 80% от чистой прибыли по итогам 2018 г., что составляет 773,6 тыс. сом, по 6,11 сом на одну акцию. 
Дата начала выплаты дивидендов за 2018 год - 01 июня 2019 г. в офисе фирмы - г. Бишкек ул. Кулатова, 1»А». 
Окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов - «13» февраля 2019 г. 
Вопрос № 5 повестки дня утвержден.
6. Утвердили годовой бюджет и смету затрат на управление на 2019 год.
7. Ревизором общества избрана Абаринова Е.А.
8. Аудитором общества избрано ОсОО «ОБ-Тендик-Аудит».
9. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров.
10. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения независимому члену Совета Директоров. 
11. Утвердили размер выплачиваемого вознаграждения ревизору общества.