Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
Чуйское предприятие электрических сетей
г.Бишкек, Аламудунский район, с.Лебединовка, ул.Чкалова, 3.
Астаркулов Улан Болотбекович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Чуйской области и в г. Бишкек
2
Бишкекское предприятие электрических сетей
г.Бишкек, ул.Кийизбаева, 204.
Кадыркулов Искендер Анарбекович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Чуйской области и в г. Бишкек
3
Иссык-Кульское предприятие электрических сетей
г.Каракол, ул.Масалиева, 24.
Тынаев Айдарбек Асанович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Иссык-Кульской области
4
Нарынское предприятие электрических сетей
г.Нарын, ул.Ленина, 18.
Абылгазиев Атабек Абылгазиевич
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Нарынской области
5
Таласское предприятие электрических сетей
г. Талас, ул. Оторбаева, 4.
Султанов Акылбек Жумакадырович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Таласской области
6
Ошское предприятие электрических сетей
г.Ош, пр.Масалиева, 102.
Ысманов Эмилбек Касымович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Ошской области
7
Баткенское предприятие электрических сетей
г.Баткен, ул.Курсаналы Турмаматова, 40.
Маркаев Каланбек Орозович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Баткенской области
8
Жалал-Абадское предприятие электрических сетей
г.Жалал-Абад, ул.Ленина, 159.
Паизов Азамат Мамазакирович
Осуществляет ремонтно-эксплуатационное и оперативное обслуживание ПС и электрических сетей напряжением 110-0,4-500кВ, в Жалал-Абадской области.
9
Учебный центр
с. Лебединовка, город Энергетиков 1
Маликов Уланбек Кубанычбекович
Подготовка и повышение квалификации персонала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и других энергокомпаний
10
АО «Sredazenergosetproekt»
г. Ташкент, ул. Шота Руставели 14
Кульбацкий Дмитрий Иванович
Проектно-изыскательская деятельность по разработке проектно-сметной документации для высоковольтных электрических объектов всех напряжений вплоть до 500 кВ
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
-
-
-
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
28.04.2023 г
1. Об утверждении состава счетной комиссии. 2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год. 4.О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год. 5.О заключении независимого аудитора Общества за 2022 год. 6.О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2022 год. 7. Об отчете Совета директоров Общества за 2022 год. 8.О годовом бюджете Общества на 2023 год. 9. О создании филиала – Предприятие по реализации электроэнергии (ПРЭ). 10. О создании филиала – Системный оператор (СО). 11.Об увеличении количества обращаемых простых именных акций и увеличении размера Уставного капитала Общества. 12. О закрытом размещении дополнительного выпуска простых именных акций в пользу Министерства финансов Кыргызской Республики в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики “О финансовом оздоровлении открытых акционерных обществ “Электрические станции” и “Национальная электрическая сеть Кыргызстана” от 28 ноября 2022 года №661”. 13. О внесении изменений в Устав Общества. 14. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества. 15. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества. 16. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества. 17. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 18. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 19. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 20. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 21. Об избрании члена Совета директоров Общества.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые именные акции
2020
-
По состоянию на 31.12.2020 года – 8 552,0 тыс. сом
Простые именные акции
2021
-
По состоянию на 31.12.2021 года – 8 396,9 тыс. сом
Простые именные акции
2022
-
По состоянию на 31.12.2022 года – 62 326,6 тыс. сом
Простые именные акции
2023
-
По состоянию на 31.06.2023 года - 33144,9 тыс.сом
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
Кыргызская Республика
80,49%
1 258 372 816
Социальный Фонд Кыргызской Республики
Кыргызская Республика
13,16%
205 779 041
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
-
-
-
-
-
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
20022
4,56%
Юридические лица
28
95,44%
Всего
20050
100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Турдубаев А,Д
Председатель СД
0,00003
598
ОАО "НЭСК"
Маматбеков Б.Дж
Член СД
0
0
ОАО "НЭСК"
Бообеков Б.Т
Член СД
0
0
ОАО "НЭСК"
Турускулов Ж.К
Член СД
0
0
ОАО "НЭСК"
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
25 апреля 2023 г
1.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» от 19.04.2023 года №21-7а/и-1140, о положении филиала ОАО «НЭС Кыргызстана» -Учебный центр в новой редакции. 2. Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» от 19.04.2023 года №21-7а/и-1142, по вопросу организационной структуры управления ОАО «НЭС Кыргызстана» для согласовния.
29 апреля 2023 г
1. О рассмотрении заявления Председателя Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» Рыспаева К.Дж. 2.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана».
13 мая 2023 г
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 26.04.2023 года (протокол №18), относительно сдачи в аренду Тюпского РЭС. 2.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «НЭС Кыргызстана» от 11.05.2023 года №33-5/и-1354, по вопросу приобретения счетчиков АСКУЭ 3.О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «НЭС Кыргызстана» Рыспаева К.Дж
18 мая 2023 г
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Общества за I квартал 2023 года. 2. О работе Генеральной дирекции Общества по прохождению ОЗП 2022-2023 гг. 3. О ходе реализации проекта CASA-1000. 4. Об отчете Генеральной дирекции Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров за I квартал 2023 года. 5. Информация о проделанной работе Ревизионной комиссии Общества I квартал 2023 года. 6. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества. 7. Разное.
01 июня 2023 г
1. Улуттук энергетикалык холдинг башкармалыгынын 2023-жылдын 23-майындагы (№ 22 протокол) "Кыргызстан УЭТ" ачык акционердик коому, Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду жана "Чакан ГЭС" ачык акционердик коомунун ортосунда 3 тараптуу кепилдик келишимин түзүү жөнүндө чечимин кароо жөнүндө. 2. “Кыргызстан УЭТ” ачык акционердик коомунун башкы директорунун капиталдык курулуш жана инвестиция боюнча орун басарын дайындоо жөнүндө. 3. Компаниянын башкы дирекциясынын 2023-жылдын 16-майындагы АСКУЭ эсептегичтерди сатып алуу маселеси боюнча каты.
12 июнь, 2023 жыл
1. Нарын электр тармактар ишканасынын 2023-жылдын 1-кварталындагы техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрү тууралуу. 2. “Кыргызстан» УЭТ” ААКнун филиалы Нарын электр тармактар ишканасынын 2023-2024-жылга карата күз-кыш мезгилине даярдыгы тууралуу. 3. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы долбоору боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча жана электр энергиясынын сатуу бөлүмүнүн ишмердүүлүгү тууралуу.
23 июнь, 2023 жыл
1. «Кыргызстан УЭТ» ААКнун Башкы дирекциясынын айрым мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу. 2. “Кыргызстан УЭТ” ААКнун башкы директорунун орун басарларын дайындоо тууралуу.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
-
-
-
-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
-
-
-
-
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Текущая часть иностранных кредитов
63,71%
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Текущая часть иностранных кредитов
69,64%
Министерство финансов Кыргызской Республики
Долгосрочные иностранные кредиты (обязательство не просрочено)
95,95%
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
-
-
-
-
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
1. Тариф на передачу электрической энергии (Приказ Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики)
25,0 тыйын/кВтч
23,0 тыйын/кВтч
25,0 тыйын/кВтч
Генеральный директор: Рысбеков Алтынбек Дурусбекович