722619, Нарынская область, пгт.Достук, тел.: (3522) 6 01 53
Батырканов Мурат Эркинбекович
Производство электро-теплоэнергии
6
Камбаратинская ГЭС-2
721001, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.:(3746) 5 14 76
Качкынбаев Осмон Кеменбаевич
Производство электро-теплоэнергии
7
Бишкектеплосеть
г. Бишкек, ул. Жукеева Пудовкина, 2/1
Раимбеков Уран Камилжанович
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
8
Строительно-ремонтное предприятие
г. Бишкек, пр. Шабдан баатыра, 108.
Бримкулов Темирлан Нургазиевич
Строительн-ремнонтные работы
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
-
-
-
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
26 марта 2022 года
1. Об утверждении состава счётной комиссии; 2. О принятии решения о реорганизации в виде присоединения ОАО «Бишкектеплосеть» к ОАО «Электрические станции»; 3. Об утверждении договора о присоединении ОАО «Бишкектеплосеть» к ОАО «Электрические станции».
28 апреля 2022 года
1. Об утверждении состава Счетной комиссии Общества. 2. Об отчете Генеральной дирекции Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2021 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год. 6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год. 7. Об отчете Совета директоров Общества за 2021 год. 8. О годовом бюджете Общества на 2022 год. 9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2022г. 12. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2022 год и размера оплаты его услуг.
27 июля 2022 года
1. Утверждение состава счетной комиссии; 2. Об уменьшении количества обращаемых акций путем аннулирования выкупленных акций Общества в количестве 357 427 штук; 3. Утверждение передаточного акта между ОАО «Бишкектеплосеть» и ОАО «Электрические станции»; 4. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций и увеличении размера уставного капитала Общества; 5. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом простых именных акций среди акционеров ОАО «Бишкектеплосеть»; 6. Об определении юридического адреса Общества; 7. О создании филиалов Общества; 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 9. О перерегистрации Общества в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики; 10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества; 11. Внесение изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества; 12. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества; 13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Электрические станции»; 14. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»; 15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Электрические станции»; 16. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции».
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые акции
2019 год
-
-
Простые акции
2020 год
-
-
Простые акции
2021 год
-
-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
КР, г. Бишкек, пр.Жибек Жолу, 326
80,57
841 230 083
Социальный фонд Кыргызской Республики
КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62
13,19
137 684 435
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
-
-
-
-
-
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Юридические лица
26
95,41
Физические лица
19 982
4,59
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Жумабаев Максат Искендербекович
Председатель Совета директоров
0
0
ОАО "НЭХК"
Торокулов Бектур
член Совета директоров
0
0
ОАО "НЭХК"
Беков Кубаныч Нияз-Маматович
член Совета директоров
0
0
ОАО "НЭХК"
Джакыпов Дамир Майрамбекович
член Совета директоров
0
0
ОАО "НЭХК"
Сулайманов Максатбек Жолдошбекович
член Совет директоров
0
0
ОАО "НЭХК"
Байгазиев Талайбек Аскарович
Генеральный директор-член Генеральной дирекции
0,00007
678
ОАО "Электрические станции"
Кушубаков Алмаз Канатбекович
Первый заместитель Генерального директора-член Генеральной дирекции
0,00007
712
ОАО "Электрические станции"
Садыракунов Салават Садырович
Заместитель Генерального директора – член генеральной дирекции
0
0
ОАО "Электрические станции"
Кожомкулов Азамат Тулемушович
Председатель РК
0
0
-
Коргонбеков Айдар Арсланович
Член РК
0
0
-
Чоноев Ринат Кадырбекович
Член РК
0
0
-
Ганыев Медет Токтоматович
Член РК
0
0
-
Абыкеева Эльмира Эркиновна
Член РК
0,0003
3 1690
-
Сеитказиев Маратбек Жудомушович
Член РК
0
0
-
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
10 января 2022 года
1. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 31.12.2021г. №24-9/И-2457 относительно согласования кандидатуры Арапбаева Н.Э. для избрания на должность директора ТЭЦ г.Ош – филиала ОАО «Электрические станции»; 2. О рассмотрении письма ОАО «Электрические станции» от 27.12.2021г. №17-20/И-2415 относительно выплаты материальной помощи Мурзакматову Ч.Ж.
14 января 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 11.01.2022 года №60-1-2/И-16 с просьбой дать разрешение на закупку необходимых товаров, работ и услуг, имеющих первоочередной характер;
24 января 2022 года
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора- члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Бектенова Таалайбека Эркинбековича. 2. О досрочном прекращении полномочий Первого заместителя генерального директора- члена Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» Кушубакова Алмаза Канатбековича. 3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 24.01.2022г. (Протокол № 3) о рекомендации Совету директоров ОАО «Электрические станции» относительно кандидатур для избрания на должности Генерального директора и Первого заместителя генерального директора- членов Генеральной дирекции.
01 февраля 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 26.01.2022г. №21-12/И-120 с просьбой о согласовании технического задания на проведение аудита финансовой отчетности ОАО «Электрические станции» за 2022 год для организации конкурса по отбору независимого аудитора. 2. Рассмотрение письма ОАО «Электрические станции» от 01.02.2022г. №17-20/И-173 с предложениями по структуре управления и штатной численности сотрудников Общества.
14 февраля 2022 года
1. 1. О рассмотрении кандидатуры Сулайманова М.Ж., предложенной Социальным фондом Кыргызской Республики в качестве представителя от Социального фонда в Совет директоров ОАО «Электрические станции» в случае включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»; 2. О предложении ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции»; Разное.
22 февраля 2022 года
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.02.2022г. (протокол №6) относительно реализации Концепции реструктуризации системы управления энергетической отраслью Кыргызской Республики; 2. Разное.
22 февраля 2022 года
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.02.2022г. (протокол №6) относительно реализации Концепции реструктуризации системы управления энергетической отраслью Кыргызской Республики». 2. Разное.
28 февраля 2022 года
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ОАО «Электрические станции». 1.1. Об утверждении состава счетной комиссии Общества. 1.2. О реорганизации ОАО «Бишкектеплосеть» в форме присоединения к ОАО «Электрические станции». 1.3. Об утверждении договора о присоединении ОАО «Бишкектеплосеть» в форме присоединения к ОАО «Электрические станции»; 2. Об определении стоимости акций, подлежащих выкупу ОАО «Электрические станции» в соответствии с п. 1 ст. 69 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и извещении акционеров.
01 марта 2022 года
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 26.02.2022г. (протокол №11) «О рассмотрении обращения Совета директоров ОАО «Электрические станции» о согласовании выдачи займа ОАО «Чакан ГЭС» на начальный период строительства «Бала-Саруу ГЭС» ОАО «Электрические станции», и о рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 26.02.2022г. №17-18/И401 относительно суммы займа для ОАО «Чакан ГЭС»; 2. Разное.
04 марта 2022 года
1. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 28.02.2022г. (протокол №14) «О рассмотрении обращения Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 28.02.2022 года №16-4/И-417 относительно лечебно-оздоровительного комплекса «Теплые ключи» и обращения Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 28.02.2022 года №16-4/И-417 в Совет директоров ОАО «Электрические станции». 2. Разное.
26 марта 2022 года
1. Об обращении Корпоративного секретаря Общества по вопросу премирования по итогам проведения внеочередного собрания акционеров 26 марта 2022 года в размере одного оклада. 2. Разное.
26 марта 2022 года
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 2021 год. 2. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении плана капитальных вложений Общества за 2021 год. 3. Отчет Генеральной дирекции по государственным закупкам за 2021 год, включая базу данных поставщиков, в том числе и иностранных. 4. Заслушивание заключения независимого аудита Общества за 2021 год. 5. Заслушивание заключения Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 6. О рассмотрении проекта бюджета Общества, плана капитальных вложений и плана закупок Общества на 2022 год. 7. Отчет Генеральной дирекции об исполнении поручений заседания Совета директоров за 2021 год. 8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции» с учетом поступивших предложений и осуществление организационно-практических работ по его проведению. 8.1. Об утверждении состава Счетной комиссии Общества. 8.2. Об отчете Генеральной дирекции Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 8.3. О заключении независимого аудитора Общества за 2021 год. 8.4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 8.5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год. 8.6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год. 8.7. Об отчете Совета директоров Общества за 2021 год. 8.8. О годовом бюджете Общества на 2022 год. 8.9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 8.10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8.11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2022г. 8.12. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2022 год и размера оплаты его услуг. 9. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от15.02.2022г. (протокол №6). 10. Разное.
23 мая 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 06.04.2022г. №16-12/И-733 относительно включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений в Устав Общества»; 2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 19.04.2022г. (протокол №23) относительно премирования членов Генеральной дирекции Обществ по итогам успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022г.»; 3. О поощрении Корпоративного секретаря ОАО «Электрические станции» по итогам проведения годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества на 2022-2023г.; 5. Разное.
06 июня 2022 года
1. Об определении количественного состава Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции»; 2. О согласовании организационной структуры ОАО «Электрические станции»; 3. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 06.06.2022г. (Протокол № 32) о рекомендации Совету директоров ОАО «Электрические станции» относительно кандидатуры для избрания на должность заместителя Генерального директора по финансам - члена Генеральной дирекции; 4. Разное.
13 июня 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 10.06.2022г. №17-18/И-1122 с просьбой рассмотреть вопрос премирования ответственных лиц по организации церемонии начала реализации строительства Камбаратинской ГЭС-1; 2. Разное.
16 июня 2022 года
1. О прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Электрические станции» Азизбекова Б.А.; 2. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Электрические станции» Тавашарова Э.К.; 3. Разное.
21 июня 2022 года
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «Электрические станции» за 1 квартал 2022 года; 2. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по государственным закупкам за 1 квартал 2022 года; 3. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по выполнению Плана капитальных вложений за 1 квартал 2022 года; 4. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» об исполнении поручений заседания Совета директоров за 1 квартал 2022 года; 5. О рассмотрении решения расширенного совещания ОАО «НЭХК» по вопросам реализации реформирования энергосистемы от 11 мая 2022г; 6. Разное - О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 15.06.2022 года (протокол №34), относительно Правил организации и осуществления закупок.
22 июня 2022 года
1. Об избрании Генерального директора-руководителя Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции».
23 июня 2022 года
1.Об обращении Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 23.06.2022 года №61-4/И-1188, относительно согласования новой структуры ОАО «Электрические станции», с учетом изменений.
29 июня 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 28.06.2022г. №22-10/12дсп, относительно предоставления открытому акционерному обществу «Электрические станции» бюджетного кредита в сумме 6,0 млрд сомов на оплату импортируемой электрической энергии и закупку топливных ресурсов для тепловых станций городов Бишкек и Ош. 2. О рассмотрении решения Правления Национального энергохолдинга от 29.06.2022 года (протокол №39).
30 июня 2022 года
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) ОАО «Электрические станции»; 2. Разное.
28 июля 2022 года
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Электрические станции»; 2. О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря ОАО «Электрические станции» Ибраевой Айнуры Каримовны.
04 августа 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Национальный энергохолдинг» от 03.08.2022г. №03-46/1145.
10 августа 2022 года
1. Об утверждении организационной структуры ОАО «Электрические станции»; 2. Об утверждении Положения о филиале «Бишкектеплосеть»; 3. О согласовании кандидатуры на должность директора филиала ОАО «Электрические станции» - Бишкектеплосеть.
22 августа 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 22.08.2022г. №61-12/И-1575 относительно согласования на должность директора филиала ОАО «Электрические станции» «Строительно-ремонтное предприятие».
29 августа 2022 года
1. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества с сентября 2022 года по апрель 2023года.
15 сентября 2022 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» относительно согласования кандидатуры Бримкулова Темирлана Нургазиевича на должность директора филиала ОАО «Электрические станции» - Строительно-ремонтное предприятие; 2. О рассмотрении обращения ОАО «Национальный энергохолдинг» от 12.09.2022г. №03-46/1361 относительно обеспечения завершения консолидации финансовой отчетности в программе «1С», проведения унификации учетной политики, а также формирования единых номенклатурных справочников до конца четвертого квартала текущего года.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
-
-
-
-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
-
-
-
-
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Кредиты
32,3%
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Текущая задолженность долгосрочных кредитов, в т.ч. просроченная.
32,3%
Министерство финансов Кыргызской Республики
Долгосрочные кредиты (без учета дисконта)
96,3%
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
-
-
-
-
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
-
-
-
-
Генеральный директор : Айдаралиев Айбек Байсулдаевич