Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
Караколский филиал ОАО «ФинансКредитБанк»
г.Каракол, ул. Орозова б/н
Батырканов Эрланбек Бапаевич
Директор филиала
2
Ошский филиал «ФинансКредитБанк»
г.Ош, ул. Раззакова 14
Байтемиров Адилбек Абдыразакович
Директор филиала
3
Нарынский филиал «ФинансКредитБанк»
г.Нарын, ул. Ленина, 53 кв. 2
Сатиева Гулнур Сейдакматовна
Директор филиала
4
Кара-Балтинский филиал «ФинансКредитБанк»
г.Карабалта, ул. Жайыл Баатыра 269
Оторбеков Азамат Джумабекович
Директор филиала
5
Жалал-Абадский филиал «ФинансКредитБанк»
г.Жалалабат, ул. Ленина 41
Токтоболотов Адашалы Орозбекович
Директор филиала
6
Араванский филиал «ФинансКредитБанк»
с.Араван, ул. Ош-3000, 8-а
Кудайбердиев Замирбек Курбанбекович
Директор филиала
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
30 марта 2023 г.
1. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «ФинансКредитБанк».
30 марта 2023 г.
2. Об утверждении результатов деятельности ОАО «ФинансКредитБанк» (годовых отчетов Правления и Совета директоров, балансов, счета прибылей и убытков) за 2022 год.
30 марта 2023 г.
3. Об утверждении бюджета ОАО «ФинансКредитБанк» на 2023 год.
30 марта 2023 г.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ФинансКредитБанк» за 2022 год.
30 марта 2023 г.
5. Утверждение аудиторской организации ОАО «ФинансКредитБанк» на проведение аудита финансовой отчетности за 2023 год и размера оплаты услуг аудитора.
30 марта 2023 г.
6. Утверждение аудиторской организации ОАО «ФинансКредитБанк» на проведение аудита информационных систем за 2023 год и размера оплаты услуг аудитора.
30 марта 2023 г.
7. Относительно результатов пятой дополнительной эмиссии по увеличению количества обращаемых акций.
30 марта 2023 г.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «ФинансКредитБанк».
30 марта 2023 г.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
30 марта 2023 г.
10. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
30 марта 2023 г.
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк».
30 марта 2023 г.
12. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк»Утверждение состава счетной комиссии.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
ЗАО СК «А Плюс»
Кыргызстан
99,9964 %
709 974 581,00
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
8
0,0018%
Юридические лица
3
99,9982%
Государство
Всего
11
100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
1. Альчиев Эрмек Карагулович
Председатель Правления
ОАО «ФинансКредитБанк»
2. Алымбаев Артык Токтоназарович
Заместителя Председателя Правления
ОАО «ФинансКредитБанк»
3. Базарбаева Гулнура Касымбековна
Заместителя Председателя Правления
ОАО «ФинансКредитБанк»
4. Сулайманов Автандил Алякбарович
Заместителя Председателя Правления
ОАО «ФинансКредитБанк»
4. Эрнис кызы Алима
Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФинансКредитБанк»
1. Мурзабеков Эркебай Рустамович
Председатель Совета Директоров, Член Комитета по аудиту/Член Комитета по управлению рисками/Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2. Джакупбекова Чынара Насеровна
Член Совета Директоров, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям
3. Самакова Асель Кадыркуловна
Член Совета Директоров, Председатель Комитета по аудиту/Член Комитета по управлению рисками/Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
4. Касымбекова Асель Ооматбековна
Член Совета Директоров/ Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
5. Турдалиева Гульмира Мамажановна
Член Совета Директоров/Член Комитета по аудиту/Член Комитета по управлению рисками
6. Сарбанов Санджар Болотович
Член Совета Директоров/Председатель Комитета по управлению рисками
7. Айдаров Арстанбек Жаныбекович
Член Совета Директоров
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
11.04.2023г
1. О назначении на должность советника Совета директоров.
11.04.2023г
2. О рассмотрении заявления на должность советника Председателя Совета директоров.
11.04.2023г
3. Относительно заключения срочных трудовых договоров с Членами Правления Банка.
11.04.2023г
4. О заключении срочных трудовых договоров с начальником Службы внутреннего аудита, начальником Службы риск-менеджмента, начальником Службы комплаенс-контроля и Корпоративным секретарем.
11.04.2023г
5. Относительно рассмотрения кандидатов на должность заместителя начальника СРМ.
25.04.2023г.
1. Отчет по классификации активов и забалансовых обязательств за март месяц 2023 года.
25.04.2023г.
2. Относительно получения нового транша от МФ КР в рамках реализации проекта МФ «Экстренной поддержки ММСП».
25.04.2023г.
3. Отчет КУ за 1 квартал и март месяц 2023г.
25.04.2023г.
4. Отчет ОРПА по работе с проблемными кредитами и кредитами на внесистемном учете за 1 квартал 2023г.
25.04.2023г.
5. Отчет ОРПА по движению прочей собственности Банка за 1 квартал 2023г.
25.04.2023г.
6. Отчет по исполнению Бизнес плана январь- март 2023 года.
25.04.2023г.
7. Внесение изменений в организационную структуру ОАО «ФинансКредитБанк».
25.04.2023г.
8. Рассмотрение кандидата на должность заместителя Председателя Правления ОАО «ФинансКредитБанк».
25.04.2023г.
9. Относительно уничтожения архивных документов за 2014-2016гг.
25.04.2023г.
10. Отчет Службы риск-менеджмента за 1 квартал и март 2023 года.
25.04.2023г.
11. Отчет СВА за 1 квартал 2023г.
25.04.2023г.
12. Отчет о результатах аудита деятельности ОДБО УПС.
25.04.2023г.
13. Проект Плана работы Совета директоров на период с 01 апреля 2023 года по 01 апреля 2024 года.
25.04.2023г.
14. Отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «ФинансКредитБанк» за 1 кв. 2023г.
25.04.2023г.
15. Подтверждение ранее принятых опросным путем решений СД по протоколу №10 от 11.04.2023г.
15.05.2023г.
1. Отчет Службы комплаенс-контроля по ПФТД/ЛПД за 1-й квартал 2023г.
23.05.2023г.
1. О внесении изменений в Бизнес План на 2023-2025гг. и в бюджет на 2023г.
23.05.2023г.
2. Отчет по исполнению Бизнес плана за январь- апрель 2023 года.
23.05.2023г.
3. Отчет по классификации активов и забалансовых обязательств за апрель месяц 2023 года.
23.05.2023г.
4. О внесении изменений в Депозитную политику ОАО «ФинансКредитБанк».
23.05.2023г.
5. О внесении изменений в Политику «Знай своего клиента» ОАО «ФинансКредитБанк».
23.05.2023г.
6. Политика внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД ОАО «ФинансКредитБанк».
23.05.2023г.
7. Правила внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД ОАО «ФинансКредитБанк».
23.05.2023г.
8. Об осуществлении переводов денежных средств посредством платежных карт ПАО «МТС- Банк» и АО «Банк Русский Стандарт».
23.05.2023г.
9. Относительно заключения договора с ЗАО «Телесат».
23.05.2023г.
10. Подтверждение ранее принятого решения Совета директоров, опросным путем 15.05.2023г.
25.05.2023г.
1. Относительно внесения изменений в Организационную структуру Банка.
12.06.2023г.
1. Относительно рассмотрения результатов тендера на оказание услуг страхования ОАО «ФинансКредитБанк».
26.06.2023г.
1. Об открытии параллельной кредитной линии (возобновляемой ОАО «Микрофинансовая компания «Инвескор СА»».
26.06.2023г.
2. Отчет по исполнению Бизнес плана за январь – май 2023 года.
26.06.2023г.
3. Отчет о классификации активов и забалансовых обязательств за май 2023 года.
26.06.2023г.
4. Рассмотрение результатов тендера на оказание услуг страхования ОАО «ФинансКредитБанк».
26.06.2023г.
5. Рассмотрение отчета о результатах аудита деятельности отдела кассовых операций.
26.06.2023г.
6. Относительно главного специалиста Службы комплаенс-контроля.
26.06.2023г.
7. Относительно ведущего специалиста Службы комплаенс- контроля.
29.06.2023г.
1. Относительно внесения изменений в организационную структуру Банка.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента ( для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10% от общей суммы обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента ( при этом для текущих обязательств указываются те кредиторы , текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10 % от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (К 1.1)
не более 20%
18,2%
18,3%
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком К1.2
не более 15%
0,1%
0,1%
Максимальный размер риска на по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком К1.3
не более 30%
2,4%
2,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком заемщика К1.4