Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
ОАО «Ками Моторс»
Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чуй, дом 50, кв.50
ОсОО "Бако" в лице Директора Кузина А.А.
29.10.1 Производство автомобилей
2
ОАО «Апар Сервис»
г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4
ОсОО "Бако" в лице Директора Кузина А.А.
29.10.1 Производство автомобилей
3
ОсОО «АФИС»
г. Бишкек, Октябрьский район, ул. Ч. Валиханова, 4
ОсОО "Бако" в лице Директора Кузина А.А.
29.10.1 Производство автомобилей
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
нет
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
03.08.2022
1. О досрочном прекращении полномочии совета директоров Общества. 2. Об избрании членов совета директоров Общества 3. Об одобрении сделки по приобретению недвижимости в Республике Казахстан
16.08.2022
1. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» и оплату услуг в размере 25 000 сомов за проведение аудиторской проверки по итогам 2021 года. 2. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» на 2022 год и оплату услуг в размере 40 000 сомов. 3. Утвердить дополнительный выпуск привилегированных именных акций, а также порядок их размещения. 4. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества среди действующих акционеров. 5. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редакции. 6. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.
12.12.2022
1. Выпустить именные процентные облигации в бездокументарной форме в количестве 20 000 (двадцать тысяч) экземпляров, номинальной стоимостью одной облигации 1000 (одна тысяча) сом, на сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) сомов со сроком обращения 36 месяцев. 2. Утвердить проспект эмиссии именных процентных облигаций. 3. Утвердить Условия публичного предложения именных процентных облигаций.
10.04.2023
1. Утвердить отчет исполнительного органа общества, годовой баланс, счет прибыли и убытков за 2022 год, заключение ревизора, заключение аудитора. 2. Утвердить распределения прибыли за 2022 год, размер и порядок выплаты дивиден-дов. -направить 25,02 % чистой прибыли общества в размере 370 000 сом, на выплату дивидендов; -установить размер выплаты дивидендов на одну привилегированную акцию в размере 100 000 сом; -установить размер выплаты дивидендов на одну простую акцию в размере 85 сом; -выплату осуществлять наличными денежными средствами или перечислением на личные счета в банке по желанию акционера; -место выплаты дивидендов: г. Бишкек, ул. Киевская, 77, 3 этаж, 14 кабинет; -дату составления списка акционеров общества, имеющих право на получение дивидендов определить 11 марта 2023 года; -установить дату начала выплаты дивидендов 11 апреля 2023 года. 3. Утвердить бюджет Общества на 2023 год. 4. Утвердить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Профи Групп» на 2023 год и оплату услуг в размере 40 000 сомов. 5. Доизбрать третьим членом Ревизионной комиссией Сапарбаеву Алию Богатыровну. 6. Отказаться от неприменения преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций общества в пользу третьих лиц. 7. Утвердить дополнительное размещение (выпуск) простых и привилегированных именных акций. 8. Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества. 9. Изменить местонахождение (юридический адрес) Общества на Кыргызская Респуб-лика, г. Бишкек, ул. Киевская, 77, 3 этаж, кабинет 14. 10. Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редак-ции. 11. Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала. 12. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Никишкина Александра Владимировича, Сапарбаеву Алию Богатыровну. 13. Избрать членами совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Мудунову Индиру Калыбековну, Турдугулова Аскара Нурдуновича, Абдыраймову Чынару Абдирашитовну, Дуйшенову Гульзар Мелисбековну.
23.05.2023
1.Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Мудунову Индиру Калыбековну, Турдугулова Аскара Нурдуновича, Абдыраймову Чынару Абдирашитовну, Дуйшенову Гульзар Мелисбековну. 2.Избрать членами совета директоров Общества Джумашева Алимжана Бекмуратовича, Мудунову Индиру Калыбековну, Турдугулова Аскара Нурдуновича, Ан Галину Семеновну, Дуйшенову Гульзар Мелисбековну без выплаты вознаграждения. 3.Отказаться от применения преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций общества в пользу третьего лица. 4.Утвердить дополнительное размещение (выпуск) простых именных акций. 5.Произвести закрытое размещение выпускаемых акций общества. 6.Изменить местонахождение (юридический адрес) Общества на Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 77, 3 этаж, кабинет 14. 7.Утвердить самостоятельно разработанный Устав ОАО « Группа К51» в новой редакции. 8.Произвести государственную перерегистрацию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.
16.08.2023
1. Увеличить уставный капитал Общества на 1 000 (одну тысячу) сом и утвердить его в разме-ре 201 200 (двести одна тысяча двести) сом. 2. Изменить местонахождение (юридический адрес) Общества на Кыргызская Респуб-лика, город Бишкек, Октябрьский район, улица Исаке-ева, 1б 3. Утвердить самостоятельно разработан-ный Устав ОАО « Группа К51» в новой редак-ции. 4. Произвести государственную перереги-страцию Общества в органах юстиции в связи с увеличением уставного капитала.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые именные акции
2021
8
Простые именные акции
2022
85
Привилегированные именные акции
2022
100000
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Otalcap OÜ (Общество с ограниченной ответственностью «Оталькап»)
Эстония
99,35
1999
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
Абильпеисов Канаш Кенжеханович
процентные облигации
Казахстан
22,61
4522
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
3
0,65
Юридические лица
1
99,35
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Джумашев Алимжан Бекмуратович
Председатель Совета директоров
0
0
ОАО «Группа К51»
Сапарбаева Алия Богатыровна
Член Ревизионной комиссии
0
0
Мудунова Индира Калыбековна
член Совета директоров
0
0
ОсОО Forester, менеджер
Абильпеисова Аманда Дюла
Председатель ревизионной комиссии
0,05
1
Абильпеисов Канаш Кенжеханович
Член Ревизионной комиссии
0,05
1
Гизей Константин Олегович
Председатель правления
0
0
ОАО «Группа К51»
Трифонова Маргарита Александровна
член Правления
0
0
ОАО «Группа К51»
Турдугулов Аскар Нурдунович
член Совета директоров
0
0
Ан Галина Семеновна
член Совета директоров
0
0
Дуйшенова Гульзар Мелисбековна
член Совета директоров
0
0
Председатель ОФ Жарыктык
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
5 июля 2023
О переизбрании членов Правления
5 июля 2023
О согласии на совмещение должностей в других организаций
11 июля 2023
О согласии на совмещение должностей в других организаций
25 сентября 2023
О переизбрании членов Правления
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
нет
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
нет
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента ( для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10% от общей суммы обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
Абильпеисов Канаш Кенжеханович
Держатель облигаций
4522000 сом, доля 77,68%
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента ( при этом для текущих обязательств указываются те кредиторы , текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10 % от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Абильпеисов Канаш Кенжеханович
Держатель облигаций, обязательство не просрочено
4522000 сом, доля 77,68%
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
нет
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):