Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
28.04.2023
1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тепличный" за 2022 год. 3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2022 год. 4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2022 год. 5. Утверждение годового бюджета ОАО "Тепличный" на 2023 год. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Тепличный". 7. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров. 8. Выборы членов Ревизионной комиссии. 9. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 10. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акция простая именная
за 2020 год
-
-
Акция простая именная
за 2021 год
233,57сом на 1 акцию
-
Акция простая именная
за 2022 год
-
-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Махатов Ален Галымжанович
Кыргызская Республика
40,36%
127 943экз
Махатов Амиртимур Галымжанович
Кыргызская Республика
40,36%
127 943экз
Махатова Мадина Талатбековна
Республика Казахстан
16,00%
50 719экз
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
76
99,99937%
Юридические лица
2
0,00063%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Зотов В.Н.
гендиректор
0,02681%
85
ОАО "Тепличный"
Касымова Н.А.
предс СД
0
0
ОсОО "Ворлд Класс"
Горбунов Д.В.
член СД
0
0
ОАО "Тепличный"
Маликов К.К.
член СД
0
0
ОсОО "Ворлд Класс"
Зотова Ю.В.
член Рев комиссии
0
0
ОАО "Тепличный"
Махатов Г.А.
предс Рев комисси
0,0006%
2
Алферов В.Ф..
член Рев комиссии
0,44%
1 380
ОАО "Тепличный"
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
27.07.2023г
1. Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тепличный" за 2 квартал 2023года.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента ( для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10% от общей суммы обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента ( при этом для текущих обязательств указываются те кредиторы , текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10 % от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
ООО "НФ ПиЭм"
текущая задолженность
2 521 260 сом
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):