Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «ЭкоИсламикБанк»



 

 

Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания - очное голосование. 
Дата проведения общего собрания - «30» марта 2012 года. 
Место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул.Ьайтик Баатыра, 59/1. 
Кворум общего собрания - 70.1949 %.
 
 
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии:
     Розыбаев Ренат Маликович - председатель комиссии; 
     Цвылев Евгений Викторович - член комиссии;
     Тентишева Гульнара Мысановна - представитель НСР ОсОО «Медина», член комиссии. 
 
2. Об утверждении годовых результатов деятельности Банка (годового баланса, счета прибыли и убытков), отчетов Совета директоров и Правления за 2011 год». 
    1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2011 год.
    2. Утвердить годовой баланс Банка с валютой баланса 2 343 515 тыс. сом.
    3. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2011 год с прибылью в размере 62 018 084,28 сом.
    4. Утвердить отчеты Совета директоров и Правления по итогам деятельности Банка за 2011 год. 
Работу Совета директоров и Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год признать удовлетворительной.
 
3. Об утверждении отчета об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) за 2011 год».
    Утвердить отчет об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) Банка за 2011 год.
 
4. Об утверждении ежегодного финансового плана (бизнес плана) на 2012 год.
    Утвердить ежегодный финансовый план (бизнес-план) Банка на 2012 год.
 
5. О распределении прибыли Банка и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов
    за 2011 год.
1. Часть полученной Банком за 2011 год прибыли в сумме 28 010642,10 сом, а также нераспределенную прибыль прошлых лет (за 2007 год) в сумме 11 471,54 сом, направить на покрытие убытков прошлых лег (за 2010 год) в сумме 28 022 113,64 сом.
2. Оставшуюся часть полученной Банком за 2011 год прибыли в сумме 34 007 442,18 сом направить на выплату дивидендов.
3. Утвердить следующую форму выплаты дивидендов: в виде наличных или безналичных ' денежных средств с письменного согласия акционеров.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую именную акцию (из расчета капитала Банка 372 369 000.00 сом) - 91.32 сом.
5. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды за 2011 год в сумме 34 007 442,18 сом направить на выплачу денежными средствами.
6. Определить день объявления дивидендов - 30 марта 2012 года.
7. Определить день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 05 марта 2012 года.
8. Определить день выплаты дивидендов - 05 мая 2012 года.
9. Определить место выплаты дивидендов - по месту нахождения Банка.
 
6. Об увеличении количества обращаемых акций Банка и определении порядка их размещения. 
    Решение по данному вопросу повестки дня Общим собранием акционеров ОАО «ЭкоИсламикБанк» не
    принято.
 
7. Об избрании внешнего аудитора Банка на 2012 год и определении размера вознаграждениявнешнему аудитору»:
1. Избрать внешним аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию ОсОО «Марка Аудит Бишкек».
2. Определить вознаграждение внешнему аудитору в сумме 790 000.00 сом, с учетом налогов.
 
8. Об определении количественного состава Совета директоров.
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 человек.
 
9. Об избрании членов Совета директоров.
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе: 
    Шермухамедов Нурбек Азизович
    Корытова Наталья Владимировна
    Данилин Сергей Викторович
    Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич
    Примбердиев Мурат Дуйшеевич
 
10. Об определении условий и размера оплаты труда членим Совета директоров. 
1. Утвердить смету расходов Совета директоров Банка на 2012 год в сумме 12 500 000,00 сом.
2. Утвердить размер оплаты труда Членам Совета директоров Банка согласно утвержденной сметы расходов на 2012 год.
 
11. Об избрании комитета по аудиту.
     Избрать комитет по аудиту Банка в следующем составе: 
     Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич 
     Корытова Наталья Владимировна 
     Данилин Сергей Викторович
 
12. Об утверждении Положения о Совете директоров, Положения о Комитете по аудиту и Положения о Правлении»:
1. Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «ЭкоИсламикБанк».
2. Утвердить «Положение о Комитете по аудиту ОАО «ЭкоИсламикБанк». Утвердить «Положение о Правлении ОАО «ЭкоИсламикБанк».