Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 5 апреля 2012 года

Место проведения: г.Шопоков, ул. Футбольная 1

Общее количество голосующих акций 110665

Зарегистрировались акционеры. 7 чел. с количеством голосов - 81366, кворум - 73,52 %.

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии.

Принято решение: Утвердить счетную комиссию в составе:

независимый регистратор ОсОО "Депо- Регистр" Марченко Н. А.,

акционеры общества Марченко Н. А., Осмонов К. С.

За - 81366 голосов - 100%

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков

общества.

За - 81366 голосов - 100%

3. Принятие решение о размере и порядке выплаты дивидендов.

Принято решение: Утвердить размер дивиденда 0,733 сом на каждую привилегированную акцию.

День списка - 6 марта 2012г., день выплаты - 5 июля 2012 г..

Форма оплаты - денежные средства.

Место выплаты - в кассе общества.

За - 81366 голосов - 100%

4. Утверждение годового бюджета за 2012 год.

Принято решение: Утвердить годовой бюджет за 2012 год.

За - 81366 голосов - 100%

Кыргызская фондовая биржа