Рус Кыр Eng
Рус Кыр Eng
О Бирже Листинг Статистика торгов Котировки по ЦБ Центр раскрытия информации Сектор устойчивого развития Инвестиции в ГЦБ ав Контакты
О нас expand_more
Общая информация Акционеры Руководство Ревизионная комиссия Комитеты expand_more
Листинговый комитет Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию Комитет по аудиту и вознаграждениям
Участники торгов expand_more
Участники торгов Участники торгов СТДМ Участники товарно-сырьевого сектора Рейтинг участников Участники торгов ГЦБ
Наши партнеры Cтратегия развития Корпоративные документы Контакты
Направления expand_more
Товарно-сырьевой сектор Листинг Центр раскрытия информации Тарифы Аналитика Финансовый рынок KG Пресс-клуб 25 лет ЗАО КФБ
Нормативная базаexpand_more
Биржевая деятельность Депозитарная деятельность Центр раскрытия информации
Статистика торговexpand_more
Итоги последних торгов Архив торгов Индекс и Капитализация Котировки по ЦБ Котировки по драг. металлам Расписание аукционов по ГЦБ Результаты аукционов ГЦБ
Учебный центрexpand_more
Общая информация План работы на год
Рус Кыр Eng
image1 (9K)

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»



 

 

Дата проведения собрания: 26 марта 2012 года
 
 
Годовое общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» постановило:
 
 
1. Утвердить отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО МКК «Фонд
    развития предпринимательства» за 2011 год.
2. Принять к сведению заключение независимого аудитора Аудиторское консультационная фирма
   «Кыргызаудит» по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО МКК «ФРП» за
    2011год.
3. Утвердить отчет Совета директоров ОАО МКК «ФРП» о своей работе за 2011 год.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии ОАО МКК «ФРП» о своей работе за 2011 год.
5. Утвердить отчет Правления об исполнении бюджета ОАО МКК «ФРП» за 2011 год.
6. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО МКК «ФРП»
    за 2011 год.
7. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизионной комиссии ОАО МКК
    «ФРП»  за 2011 год.
8. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков ОАО МКК «ФРП» за 2011 год.
9. Утвердить выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, полученной в 2011 году.
10. Направить «Нераспределенную прибыль» в размере 6000,0 тыс. сом на пополнение уставного
     капитала ОАО МКК «ФРП». В соответствии со статьей 23 Закона КР «Об акционерных обществах» 
     увеличить количество обращаемых акций на 60 000 (шестьдесят тысяч) простых именных акций
     номинальной стоимостью 100 (сто) сом каждая со сроком размещения с 1 мая 2012 года до 1
     октября 2012 года. Общее количество простых именных акций ОАО МКК «ФРП» составляет 170 000
     (сто семьдесят тысяч) штук. Размещение акций произвести среди единственного акционера -
     Правительства    Кыргызской Республики в лице Фонда по управлению государственным
     имуществом при  Правительстве Кыргызской Республики. 
    Утвердить уставный капитал в размере 17 000,0 тыс. сом, с количеством обращаемых акций
    170 тыс. штук
11. Утвердить бюджет ОАО МКК «ФРП» на 2012 год: 
     Доходы - 38530,0 тыс.сом.
     Расходы - 27146,3 тыс.сом. 
     Прибыль - 11383,7 тыс.сом. 
     Чистая прибыль - 10245,3 тыс.сом.
     Правлению подготовить проект распоряжения Правительства КР о снижении освобождении
     ОАО МКК «ФРП» от арендной платы. Срок 1 месяц.
12. Утвердить следующую смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО МКК «ФРП» 
     и Секретаря Общества на 2012 в размере 963900 (девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот)
     сом:
     Вознаграждение членам Совета директоров и Секретаря Общества - 765,8 тыс.сом за год;
     Отчисления в Соцфонд КР - 132,1 тыс. сом за год; 
     Расходы на аренду помещения - 60000 сом за год;
     Расходы на приобретение канцтоваров и офисных принадлежностей - 6000 сом за год.
     Установить следующие размеры вознаграждения с 1 апреля 2012 года: 
     Председателю Совета директоров - 25 000 сом в месяц; 
     Членам Совета директоров (2 человека) - по 13500 сом в месяц; 
     Секретарю Общества - 15000 сом в месяц.
13. Утвердить следующую смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО МКК
     «ФРП»  на 2012 в размере 667420 (шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста двадцать) сом:
     Вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 501,0 тыс. сом за год;
     Отчисления в Сонфонд КР - 86,42 тыс. сом за год; 
     Командировочные расходы - 80,0 тыс. сом за год.
     Установить следующие размеры вознаграждения с 1 апреля 2012 года: 
     Председателю Ревизионной комиссии - 24 000 сом в месяц;  
     Членам Ревизионной комиссии (2 человека) - по 10000 сом в месяц.
14. Преобразовать ОАО МКК (микрокредитная компания) «ФРП» в ОАО МФК (микрофинансовая
      компания)  «ФРП».
15. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО МКК «ФРП»:
      - По всему тексту в соответствующих падежах слова Открытого Акционерного Общества   
         микрокреднтной компании «Фонд развития предпринимательства» заменить словами
         Открытого Акционерного общества микрофинансовой компапии «Фонд развития   
         предпринимательства».
      - Статью 2. п. 2.9.3. изложить в следующей редакции: «Бишкекский филиал Открытого
         акционерного  общества микрофинансовая компания «Фонд развития предпринимательства»,
         Кыргызская  Республика, г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу - ул. Парковая Торговый комплекс «Табылга», 
         бутик «А-12»
      - Исключить Статью 2. и. 2.9.12. Карасуйский филиал Открытого акционерного общества
         микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства»», Кыргызская Республика, 
         г. Карасуу, ул. Заводская, д.2. 
      - Статья 5 п. 5.2 «Уставный капитал Общества составляет 17 000 000 (семнадцать миллионов) сом.       
         Уставный капитал Общества разделен на 170 000 (сто семьдесят тысяч) простых именных акции
         номинальной стоимостью 100 (сто) сом каждая»».
      - Статья 14 п. 14.2. «Лица, избранные в исполнительный орган общества, в которых государство
         владеет более 50 процентами акций, не могут переизбираться повторно в случае ухудшения
        финансовых показателей общества за период их работы и/нли сохранения негативной тенденции
        по показателям рентабельности. Должностные лица общества, приведшие его к банкротству или 
        отстраненные от занимаемой должности за неудовлетворительную работу, небезупречное
        поведение  или совершение по месту работы правонарушения, не могут быть избраны в органы
        управления  общества с государственным пакетом акций».
        в соответствии с Законом КР от 5 октября 2011 года №163 «О внесении дополнений в Закон КР
        «Об акционерных обществах»;
      -  Статья 17 п. 17.1. Ревизионная комиссия является контрольным органом Общества. Ревизионная
         комиссия избирается большинством голосов акционеров на Общем собрании для проверки
         финансовой и хозяйственной деятельности Общества. Лица, избранные в состав ревизионной
         комиссии (ревизор) общества, в котором государство владеет более 50 процентами акций, не
         могут переизбираться более трех раз подряд.
         Ревизионная комиссия должна проводить проверку деятельности общества не реже одного
         раза в год. Ревизионная комиссия вправе провести проверку в любое время по своему
         усмотрению. 
         Проверка может быть проведена по любому вопросу финансовой и хозяйственной деятельности
         Общества по усмотрению Ревизионной комиссии.
         По требованию Ревизионной комиссии должностные лица обязаны представить документы о 
         финансовой и хозяйственной деятельноези Общества в полном объеме и в установленные сроки.
16. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО МКК «ФРП».
17. Утвердить Положение о Правлении ОАО МКК «ФРП».
18. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО МКК «ФРП».
19. Утвердить Положение о Секретаре ОАО МКК «ФРП».