Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО гостиница "Достук"

Дата проведения собрания: 22 марта 2013 года

Место проведения: г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 "б"

Форма проведения: очное голосование

Кворум собрания: 92,8%

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Утвердить состав счетной комиссии:

Каширина Е.А. - Представитель ЗАО СККР "Реестр"

Рехлов В.К.

Аземова А.Э.

2. Утвержден отчет Правления "О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО гостиницы "Достук".

3. Утвержден отчет Ревизионной комиссии.

4. Утвержден отчет об итогах независимой аудиторской проверки.

5. Утвержден годовой баланс, отчет о прибылях и убытках.

6. Утверждено распределение чистой прибыли.

7. Утверждена выплата дивидендов за 2012 год.

8. Утвердить годовой бюджет ОАО гостиница "Достук" на 2013 год.

9. Утвердить бюджет Совета директоров ОАО гостиница "Достук" на 2013 год.

10. Утвердить бюджет Ревизионной комиссии ОАО гостиницы "Достук"

11. Доизбрать в состав Совета директоров:

Султакеева Т.С.

Кененбаева А.Б.

12. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

Абдыбекова Г.Т.

Абикова Н.К.

Омурканова Г.Д.

13. Утвердить выделение ОАО гостинице "Достук" спонсорской помощи.

Информация о дивидендах:

Направить на выплату дивидендов 30% чистой прибыли.

Размер дивиденда на 1 акцию - 375,16 сом.

Дата начала выплаты дивидендов - с 25 марта по 25 июня 2013 года.

Форма выплаты - наличная и безналичная.

День списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 марта 2013 года.

Место выплаты: г.Бишкек, ул.Фрунзе, 429 "б", ОАО гостиница "Достук".