Кыргызская фондовая биржа

Решения Годового общего собрания акционеров ОАО "Теским" по итогам 2015 года

Дата проведения собрания: 22 марта 2016 года
Место проведения: ОАО «Теским»

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
Принято решение «Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек- Молчановой НГ, Мурзиной PC, Войновой СА»;

2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа.
Принято решение «Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа»;

3. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убытков за 2015 год. Отчет ревизора. Заключение аудитора.
Принято решение «Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков за 2015 год. Информацию ревизионной комиссии принять к сведению. Отчет независимого аудитора и его мнение: «Финансовая отчетность достоверно представляет, во всех существенных аспектах, финансовое положение ОАО «Теским» на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности» принять к сведению.

4.Распределение прибыли за 2015 год.
Принято решение «Направить на выплату дивидендов акционерам за 2015 в размере 100% чистой прибыли, оставшейся к распределению в сумме 6 112,2 тыс.сом»;

5. О дивидендах по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и порядок их выплаты.
Принято решение «Установить размер дивидендов в сумме 20.41 сом на одну дробленую акцию. 
Начать выплату дивидендов с 23 марта 2016 года денежными средствами в кассе предприятия. 
День списка на выплату дивидендов 22 февраля 2016 года».

6. Избрание ревизионной комиссии Общества на 2016 год. 
Принято решение «Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек в составе: Занудиной Татьяны Дмитриевны, Голубенко Любови Ильиничны, Мамбетовой Турсун Жукалаевны, сроком на один год»;

7. Утверждение годового бюджета акционерного общества. 
Принято решение «Утвердить годовой бюджет-прогноз ОАО «Теским» на 2016 год».

8. Утверждение Положений (об исполнительном органе; о секретаре общества).
Принято решение «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе управления ОАО «Теским». Утвердить Положение о секретаре акционерного общества «Теским».

9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Теским» в 2016 году.
Принято решение «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Теским» в 2016 году в размере 456.0 тыс.сом».