Кыргызская фондовая биржа

18 апреля 2017 года состоится Годовое общее собрание акционеров ОАО "Электрические станции"

ОАО «Электрические станции» извещает о том, что 18 апреля 2017 г. в 10-00 ч по адресу: г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 326 в актовом зале ОАО «НЭСК» состоится годовое общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. О составе Счетной комиссии.
2. Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
3. О заключении независимого аудитора.
4. О заключении Ревизионной комиссии.
5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год.
6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2016 год.
7. О порядке распределения прибыли по итогам 2016 года.
8. О годовом бюджете Общества на 2017 год.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Электрические станции».
10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции.
14. О составе Ревизионной комиссии Общества.
15. О даче разрешения на заключение с Министерством финансов Кыргызской Республики крупных сделок - Субсидиарных соглашений по возврату заемных средств по проекту «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 3» и об уполномочивании Генеральной дирекции на оформление всех необходимых документов и распоряжение кредитными средствами.
16. Об одобрении заключения Генеральной дирекцией ОАО «Электрические станции» (Конечный получатель) Соглашения с Министерством финансов Кыргызской Республики (Получатель) о предоставлении бюджетного кредита на реализацию проекта «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 и об уполномочивании Генерального директора на подписание необходимых документов.

Примечание: Голосование по вопросам №15, 16 может повлечь возникновение права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций. Акционеры, проголосовавшие против закпючения Обществом крупной сделки вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и сроки, а так же по цене, определяемой действующим законодательством Кыргызской Республики.

Регистрация акционеров: с 09-00 часов до 10-00 часов.

День списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 10 апреля 2017 г.

Телефон для справок: 0(312) 67-08-37.