Кыргызская фондовая биржа

Решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бакай Банк» прошедшего 29 сентября 2017 года

Вид общего собрания - внеочередное
Форма проведения собрания - очное голосование
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Исанова, 77
Дата проведения собрания - 29 сентября 2017 года
Начало собрания - 15.00 часов
Кворум - 91,22%

1. «Утверждение состава Счетной комиссии»
Принято решение: Утвердить следующий состав Счетной комиссии: - представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Статус-регистр» Степаненкова Е.В. - Председатель комиссии, Султаналиев Н. - член комиссии, Сейтказиев Р. - член комиссии. 
Результаты голосования: Степаненкова Е.В. за - 9 728 178 голосов (100%), Султаналиев Н. за - 9 728 178 голосов (100%), Сейтказиев Р. за - 9 728 178 голосов (100%).

2. «Увеличение количества обращаемых акций банка, определение порядка их размещения (закрытое размещение дополнительно выпускаемых акций)»
Принято решение: 1. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 517 233 825 (Пятьсот семнадцать миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот двадцать пять) сомов путем дополнительного выпуска простых именных акций ОАО «Бакай Банк» девятнадцатой эмиссии в количестве 340 426 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 16 000 022 сом (Шестнадцать миллионов двадцать два) сома.
2. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций девятнадцатой эмиссии акционеру Банка Ибрагимову С.М., внесшему денежные средства. 3. Установить дату начала размещения акций девятнадцатой эмиссии ОАО «Бакай Банк»: следующий рабочий день после даты регистрации девятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 4. Установить дату окончания размещения акций девятнадцатой эмиссии: один год после регистрации девятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 5. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации девятнадцатого выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 91,22% от общего числа голосов акционеров.

3. «Утверждение Устава в новой редакции»
Принято решение: 1. Утвердить Устав ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 91,22% от общего числа голосов акционеров.

4. «Утверждение Положения о Совете директоров банка»
Принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бакай Банк» в новой редакции. 
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 100%.

5. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров банка» 
Принято решение: Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров Банка. 
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 100%.

6. «Определение количественного состава Совета директоров банка»
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Бакай Банк» - 7 человек.
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 100%.

7. «Избрание членов Совета директоров банка»
Принято решение: Избрать Совета директоров ОАО «БакайБанк» в следующем составе: Ибрагимов С.М., Нурматов Р.Д., Ибрагимова К.С., Третьякова И.В., Лаврова О.В., Кутателадзе Л.Г., Иманбеков Б.С. 
Результаты голосования: 
Ибрагимов Сергей Мухамедович за - 9 728 178 голосов (100%); 
Нурматов Равшан Джураханович за - 9 728 178 голосов (100%); 
Ибрагимова Кира Сергеевна за - 9 728 178 голосов (100%); 
Третьякова Иванна Валентиновна за - 9 728 178 голосов (100%); 
Лаврова Ольга Владимировна за - 9 728 178 голосов (100%); 
Кутателадзе Лариса Геннадьевна за - 9 728 178 голосов (100%); 
Иманбеков Бакыт Сейитбекович за - 9 728 178 голосов (100%).

8. «Определение условий и размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров банка» 
Принято решение: Утвердить размер ежемесячной оплаты труда членам Совета директоров Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
Результаты голосования: за - 9 728 178 голосов, что составляет 100%.

9. «Избрание членов Шариатского Совета»
Принято решение: Избрать Шариатский совет ОАО «Бакай Банк» в следующем составе: Габбасов Р.Р.- председатель Шариатского Совета; Вахитов Г.З.- член Шариатского Совета; Борочоров Ж.А,- член Шариатского Совета. 
Результаты голосования: 
Габбасов Р.Р за - 8 464 487 голосов (87,01%), против - 1 263 691 голосов (12,99%); 
Вахитов Г.З. за - 8 464 487 голосов (87,01%), против - 1 263 691 голосов (12,99%); 
Борочоров Ж. А. за - 8 464 487 голосов (87,01%), против - 1 263 691 голосов (12,99%).