Кыргызская фондовая биржа

Решение Годового общего собрания акционеров ОАО «Промпроект»

форма проведения общего собрания - очное голосование
дата проведения общего собрания - 20 марта 2019 года
место проведения общего собрания - г.Бишкек, пр.Чуй, 219, 8 этаж
кворум общего собрания - 80,43%

Решение по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
Кузин Андрей Александрович - Представитель ОсОО «Реестродержатель»,
Суханина Любовь Николаевна
Вербицкая Елена Андреевна
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества, распределение прибыли за 2018 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.
3. По вопросу об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов решение не принято.
4. Утвердить бюджет акционерного общества на 2019 год.
5. Назначить аудитора ОсОО Аудиторская контора «БACT» и назначить ему вознаграждение в размере 40 000 сом.
6. Предоставить право Совету директоров общества принимать решения по вопросу совершения крупных сделок без ограничения суммы, которые могут заключаться в обычной хозяйственной деятельности.