Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания - 27 марта 2019 года

Место проведения собрания - г. Бишкек, ул. Суюмбаева,14

На собрании приняли участие 18 акционеров с количеством голосов 116 273, количество бюллетений 19, Кворум общего собрания - 31,2%.

Решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в составе 3 чел:

Мегер Е.В., - Председатель счетной комиссии, Новикова Н. Г. , Егорова Л.П.

2. Утвердить годовой отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.

3. Утвердить годовой бюджет Общества на 2019 год.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии.

5. Утвердить внешнего аудитора ОСОО аудиторская контора "БАСТ" с размером оплаты за услуги аудитора на 2019 год 10 000 сом.

6. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год.

День выплаты дивидендов - 28 мая 2019 г.

Размер дивидендов - 1,00 сом на одну акцию.

День объявления о выплате дивидендов - 27 марта 2019 года.

День списка акционеров на получение дивидендов - 20 марта 2019 года.

Выплата производиться денежными средствами по адресу: г.Бишкек, ул. Суюмбаева 14

7. Утвердить Совет директоров в составе:

Количество бюллетений 19

1. Вершинин Алексей Григорьевич

2. Чернецов Николай Петрович

З. Мамбетов Евгений Байгазакович

4. Русакова Елена Владимировна

5. Данилова Екатерина Михайловна

8. Утвердить ревизионную комиссию в составе:

Мергенбаева Толгонай

Мельникова Наталья Петровна

Русакова Татьяна Владимировна

Кыргызская фондовая биржа