Кыргызская фондовая биржа

Итоги проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК «Дастан»

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 г.
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 36
Форма проведения: Очная 
Количество голосующих акций: 1 983 730
Кворум собрания - 98,6189%.

Решения собрания:

1. Утвердить состав Счетной комиссии: 
- Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель реестродержателя ОсОО «Региструм», председатель комиссии; 
члены комиссии: 
- Карташова Ольга Николаевна - акционер ОАО «ТНК «Дастан»; 
- Ковтун Людмила Ивановна - инженер-технолог цеха №3;
- Руденко Василина Анатольевна - архивариус;
- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер ЦБ.
2. Утвердить отчет Правления ОАО «ТНК «Дастан» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
3. Утвердить заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год.
4. Утвердить заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год.
5. Решение не принято
6. В связи с невыполнением ключевых показателей эффективности за 2018 год премии за КПЗ и бонусы по чистой прибыли не выплачивать.
7. Утвердить плановые ключевые показатели эффективности на 2019 год.
8. Утвердить годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год.
9. Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год, в том числе: 
размер дивиденда на одну акцию - 1,56 (один сом пятьдесят шесть тыйынов) сом; - дата начала выплаты дивидендов (День выплаты) - 20 августа 2019 года; 
дата дивидендной переписи (День списка) - 22 марта 2019 года.
10. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» о работе за 2018 год.
11. Утвердить отчет «Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год».
12. Утвердить отчет «Об исполнении сметы расходов на Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» за 2018 год».
13. Утвердить Смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» на 2019 год.
14. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» на 2019 год.
15. Утвердить ЗАО Аудиторско - Консультационную Фирму (АКФ) «Кыргызаудит» для проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год с суммой оплаты за услуги 260,0 (двести шестьдесят) тысяч сомов.
16. Утвердить: годовой бюджет ОАО «ТНК «Дастан» на 2019 год.
17. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан»:
- Милицкий Геннадий Алексеевич
- Мусаканов Ээлубек Осмонакунович
- Ормошев Салават Маматалиевич
18. Избрать Ревизором ОАО «ТНК «Дастан»: Сулаайманову Таалайгуль Кариевну.