Кыргызская фондовая биржа

Решение общего собрания акционеров ОАО «МФК «АБН»

- вид общего собрания – годовое
- форма проведения общего собрания – очное голосование
- дата проведения общего собрания – 28 марта 2020 г.
- место проведения общего собрания – Головной офис ОАО «МФК «АБН», г. Бишкек, 4 мкрн, д. № 35/1
- кворум на момент окончания регистрации собрания – 89,37 %

Решение по вопросам повестки дня:

1. Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
- Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель» 
- Дубашова Д.З.
- Курманбекова Э.К.
2. Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2019 г.
3. Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2019 г.
4. Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2019 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2019 год.
Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2019 год.
5. Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2019 год.
6. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «МФК «АБН» за 2019 год в следующем порядке: 
- 16 721 301,84 (Шестнадцать миллионов семьсот двадцать одна тысяча триста один сом 84 тыйын), что составляет 75,35% от размера чистой прибыли за 2019 год направить на выплату дивидендов;
- 5 471 368,79 (Пять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь сом 79 тыйын), что составляет 24,65% от размера чистой прибыли за 2019 год оставить на счетах нераспределенной прибыли прошлых лет без распределения.
7. 1) Утвердить выплату дивидендов в размере 0,12 (ноль сом 12 тыйын) на одну простую размещенную акцию. Форму выплаты определить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10. 
2) Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - с 08 мая 2020 года. 
3) Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 27 февраля 2020 года.
8. Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2020 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2020 год.
9. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «МФК «АБН», подать необходимые документы в НБКР для согласования проекта новой редакции Устава, также после согласования подать документы для прохождения процедуры государственной перерегистрации юридического лица и перерегистрировать общество в органах юстиции.
10. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизоре ОАО «МФК «АБН».
13. Утвердить Положение о требованиях к профессиональной квалификации и опыту должностных лиц ОАО «МФК «АБН» в новой редакции.
14. 1) Для проведения Аудита финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон». Определить размер вознаграждения для проведения Аудита финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год – международной аудиторской компании ОсОО «Грант Торнтон» в 592 525 (Пятьсот девяносто две тысячи пятьсот двадцать пять) сом, с учетом налогов и сборов.
2) Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита.
3) В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ОсОО «Крестон» с размером вознаграждения 8 900 (Восемь тысяч девятьсот) долларов США с учетом налогов и накладных расходов с учетом налогов и сборов.
15. Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН» сроком на один год:
- Доспаева Корчубека Османовича;
- Арамян Ирину Алексеевну;
- Мощина Александра Сергеевича;
- Сарбагышеву Жылдыз Карыпбековну;
- Дадыбаева Адилета Нарынбековича.
16. Утвердить ежемесячный фонд оплаты труда (гонорары) членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН» в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) сомов и распределить его следующим образом:
- Председателю Совета директоров – 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом; 
- Члену Совета директоров - Председателю Комитета по аудиту - 25 000 (Двадцать пять тысяч) сом;
- Остальным членам Совета директоров по 10 000 (Десять тысяч) сомов каждому.
17. Избрать Ревизором ОАО «МФК «АБН» Абдыразакову Миру Садыковну и определить размер вознаграждения в сумме 5 000 (Пять тысяч) сом ежеквартально. 
18. Приобрести собственные акции в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Делегировать Совету директоров определять условия выкупа собственных акций Компании. 
19.1. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МФК «АБН» утвержденное решением ГОСА за № 13 от 06 марта 2015 г.