О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «ТНК «Дастан»



 

Дата проведения собрания - 26 июня 2020 года
Форма проведения - очное голосование
Место проведения: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 36 
Кворум собрания - 98,6902%
 
Решения по вопросам повестки дня:
 
1.Утвердить состав Счетной комиссии: 
- Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель реестродержателя - ОсОО «Региструм», председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
- Нестерова Наталья Ивановна - инженер - нормировщик ОАО «ТНК «Дастан»;
- Зайцева Наталья Владимировна - начальник сектора ЦБ;
- Руденко Василина Анатольевна - архивариус,
- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер ЦБ.
2. Об отчете Правления ОАО «ТНК «Дастан» об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2019 год - решение не принято.
3. Об отчете «Об исполнении бюджета ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год» - решение не принято.
4. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год.
5. Утвердить заключение независимого аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год.
6. Утвердить заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год.
7. Утвердить распределение прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год.
8. Утвердить отчет «Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров и Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» за 2019 год».
9. Утвердить отчет Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» о работе за 2019 год.
10. В связи с невыполнением ключевых показателей эффективности за 2019 год премии за КПЗ и бонусы по чистой прибыли не выплачивать.
11. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав ОАО «ТНК «Дастан».
12. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ТНК «Дастан».
13. Утвердить вносимые изменения и дополнения в Положение о Ревизоре ОАО «ТНК «Дастан».
14. Утвердить Положение о бюджетировании ОАО «ТНК «Дастан».
15. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан»: 
Аманалиева Джаныбека Джоомартовича, Милицкого Геннадия Алексеевича, Мусаканова Элуубека Осмонакуновича.
16. Избрать в состав Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан»: 
Абдылдаева Нурдина Туратбековича;
Милицкого Геннадия Алексеевича;
Мусаканова Эллубека Осмонакуновича.
17. Прекратить полномочия Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» Сулаймановой Таалайгуль Кариевны.
18. Избрать Ревизором ОАО «ТНК «Дастан»: Сулайманову Таалайгуль Кариевну.
19. Утвердить Смету расходов на содержание Совета директоров ОАО «ТНК «Дастан» на 2020-2021 годы.
20. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора ОАО «ТНК «Дастан» на 2020-2021 годы.
21. Утвердить ОсОО «Улан-Нур Аудит» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТНК «Дастан» за 2020 год с суммой оплаты за услуги 190,0 (сто девяносто) тысяч сомов.
22. Утвердить годовой бюджет ОАО «ТНК «Дастан» на 2020 год.