Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Дос-Кредобанк»

ОАО «Дос-Кредобанк» уведомляет о том, что 10 августа 2020 года в 10-00 часов проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. 
Кворум собрания составил 81,8082 %.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2019 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2019 год.
4. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2019 год.
5. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2019 год.
6. Утверждение бизнес-плана на 2020 год.
7. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2019 год.
8. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
9. Утверждение порядка распределения прибыли и формы выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2019 года.

Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:
Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель OcOO «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
Сасыкулова Айгуль Мукаевна - член комиссии;
Окенов Улан Нурланович - член комиссии.
1. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2019 год.
2. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2019 год.
3. Утвердить баланс, Отчет о прибылях и убытках Банка за 2019 год.
4. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Банка за 2019 год.
5. Утвердить Бизнес-план Банка на 2020 год.
6. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2019 год.
7. Избрать внешним аудитором ОсОО "Мазарс" и определить сумму вознаграждения.
8. Распределения прибыли:
Полученную Банком по итогам деятельности за 2019 год прибыль в сумме 116 096 000 (сто шестнадцать миллионов девяносто шесть тысяч) сом распределить в следующем порядке:
29 024 000 (двадцать девять миллионов двадцать четыре тысячи) сом (25 процентов чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года, 87 072 000 (восемьдесят семь миллионов семьдесят две тысячи) сом оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Дос-Кредобанк».