| Дата проведения общего собрания | 01.04.2022год |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | Решение единственного акционера |
| Форма проведения общего собрания | очное |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, ул. Раззакова, 19. ОсОО "Реестродержатель
|
| Кворум общего собрания | 100% |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения |
1. Утвердить годовой бюджет, отчет исполнительных органов Общества, годовой баланс, счета прибыли и убытков за 2021 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.
2.Утвердить бюджет Общества на 2022 год.
3.Утвердить аудиторскую организацию на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-Аудиторская Компания "La sphere - Audit" (Ла сфера - Аудит) и размер оплаты услуг не более 20 000 сомов.
4. Утвердить самостоятельно разработанный Устава Общества в новой редакции, уполномочить директора Аскаров Ырыскелди Марленовича подписать утвержденный Устав.
5. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции.
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества взамен Положения о ревизоре общества.
9. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.
10. Избрать членами совета директоров Общества Джумашев Алимжан Бекмуратовича, Тимашева Александра Анатольевича, Склярова Александра Сергеевича.
11. Утвердить размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества — 10000 сомов ежемесячно.
12. Досрочно прекратить полномочия ревизора Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича.
13. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Абильпеисову Аманду Дюла, Абильпеисова Канаша Кенжехановича.
14. Утвердить размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10000 сомов ежемесячно.
|
