| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утверждение состава счетной комиссии.
Принято решение: Утвердить счетную комиссию в составе: Марченко Н.А., - директор ОсОО «Фирма Депо-Регистр, ЛТД», Назаренко Т.Е., Исаева А.А.- работники общества.
2. Утверждение годового отчета Генерального директора Общества.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Генерального директора Общества.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2021 год.
Принято решение: Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2021 год.
4. Принятие решение о распределении прибыли за 2021год.
Принято решение: Распределить чистую прибыль в сумме 490 498 261,35 сом, в размере 25% от чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам Общества, всего на общую сумму 122 624 565,34 сом, а именно на каждую размещенную акцию по 52,8135 сом.
Форма выплаты – денежные средства.
Место выплаты: касса Общества или р/счет акционера.
День списка на право получения дивидендов 01 марта 2022г.
День выплаты – 04 апреля 2022 года.
Оставшуюся прибыль в размере 75% от чистой прибыли (367 873 696,01 сом) – оставить в распоряжении Общества.
5. Утверждение годового бюджета общества на 2022 год.
Принято решение: Утвердить годовой бюджет общества на 2022 год.
6. Избрание Ревизора Общества.
Принято решение: Избрать Ревизором Общества Михееву Анжелу Владимировну.
7. Утверждение аудиторской организации для проведения инициативного аудита и размера оплаты услуг за 2021 год.
Принято решение: Утвердить независимую аудиторскую организацию ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит» для проведения инициативного аудита отдельной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности ОАО «Каинды-Кант» по состоянию на 31 декабря 2021 года с установлением оплаты в размере 1 101 900,00 сом, включая налоги и командировочные расходы специалистов независимой аудиторской организации.
8. Утверждение аудиторской организации и размера оплаты услуг на 2022 год.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год: ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит», установить размер оплаты услуг в сумме 1 101 900,00 сом, в том числе налоги и транспортные расходы.
9. Одобрение крупных сделок.
Принятое решение: Одобрить крупные сделки, совершенные в 2021 г., и крупные сделки, которые совершены и планируются к совершению в процессе хозяйственной деятельности Общества в 2022 г.
10. Наделение полномочиями на подписание договоров и иных документов по крупным сделкам.
Принятое решение: Наделить полномочиями Генерального директора общества – Шалюта Александра Васильевича на подписание договоров и иных документов по крупным сделкам.
|
