Кыргызская фондовая биржа

1. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Бишкексут» за 2021 год (годовой отчет, отчет о финансовом положении (годовой баланс), отчета о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках).

3. Утверждение годового бюджета Общества на 2022 год.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение отчета (заключения) аудиторской организации Общества.

6. Утверждение размера и даты выплаты дивидендов за 2021 год.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бишкексут».

8. Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО «Бишкексут».

9. Утверждение аудиторской организации ОАО «Бишкексут» и размера оплаты услуг аудиторской организации.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА – 2 836 170 голосов, что составляет 100 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по первому вопросу повестки дня: «Счетная комиссия утверждена в количестве 3 (трех) лиц в следующем составе: Попова Елена Андреевна, Ниязбакиева Адиля Муратовна, Мегер Валерия Александровна».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836170 голосов , 27 бюллетень: ЗА – 2 835 963 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ–207. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по второму вопросу Повестки дня: «Годовой отчет за 2021 год, годовой баланс Общества, который именуется Отчетом о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 г., отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2021. утверждены».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА – 2 836 163 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по третьему вопросу Повестки дня: «Годовой бюджет ОАО «Бишкексут» на 2022 год утвержден». Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА– 2 835 963 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 207. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по четвертому вопросу Повестки дня: «Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» утверждено».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА– 2 835 963 голосов, что составляет 99,9% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 207. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по пятому вопросу Повестки дня: «Отчет независимых аудиторов ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» утвержден».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА – 2 836 170 голосов, что составляет 100% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ– нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по шестому вопросу Повестки дня: «Выплатить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Бишкексут» за 2021 год в размере 118,19 сом (сто восемнадцать сом, девятнадцать тыйын) на одну простую акцию. Определить:

 форму выплаты дивидендов: денежная;

 место выплаты дивидендов: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чуй, 12а;

 дату начала выплаты дивидендов: 08 февраля 2023 года;

 порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в наличной или безналичной форме согласно письменного заявления акционера Общества;

 окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов: 26 ноября 2022 года».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень. Всего кумулятивных голосов 14 180 850:

1. Михайлов Максим Викторович: ЗА – 2 835 201 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

2. Кашин Александр Борисович: ЗА – 2 835 201 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

3. Корзун Татьяна Викторовна: ЗА – 2 835 201 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

4. Поликарпова Наталья Леонидовна: ЗА – 2 835 201 голосов, что составляет 19,99 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

5. Адиева Миргуль Мелсовна: ЗА – 2 839 036 голосов, что составляет 20,02 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ –7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Количество бюллетеней, признанных недействительными - 1.

Решение по седьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Совета директоров ОАО «Бишкексут» в следующем составе:

Михайлов Максим Викторович, Кашин Александр Борисович, Корзун Татьяна Викторовна, Поликарпова Наталья Леонидовна, Адиева Миргуль Мелсовна».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень:

1.Миненко Вероника Александровна: ЗА – 2 836 163 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

2. Кустова Татьяна Викторовна: ЗА – 2 836 163 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ– 7. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

3. Миронов Борис Сергеевич: ЗА – 2 836 163 голосов, что составляет 99,99 % от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ– 7. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по восьмому вопросу Повестки дня: «Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Бишкексут» в следующем составе:

Миненко Вероника Александровна, Кустова Татьяна Викторовна, Миронов Борис Сергеевич.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 2 836 170 голосов , 27 бюллетень: ЗА– 2 835 338 голосов, что составляет 99,99% от общего количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, ПРОТИВ –825, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. Количество бюллетеней, признанных недействительными - нет.

Решение по девятому вопросу «Общество с ограниченной ответственностью «Baker Tilly Bishkek» («Бейкер Тилли Бишкек» утвержден аудиторской организацией ОАО «Бишкексут» . Стоимость услуг по независимой проверке финансовой отчетности Общества за 2022 год утверждена в размере 16500 (шестнадцать тысяч пятьсот) долларов США, не включая налоги».