| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Об утверждении состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Гарантийный фонд»
Решение: Возложить обязанности счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя ОАО «Гарантийный фонд» в лице директора ОсОО «Реестродержатель» Кузина Андрея Александровича.
2. Об утверждении отчета Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год
Решение: Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год.
3. О заключении независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год
Решение: Принять к сведению заключение независимого внешнего аудитора по результатам аудита финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год.
4. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год
Решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год.
5. Об утверждении годовых результатов деятельности по балансу, счетам прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года
Решение: Утвердить годовые результаты деятельности по балансу, счетов прибылей и убытков ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года.
6. Об отчете Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год
Решение: Принять к сведению отчет Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год.
7. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли, размера и выплаты дивидендов акционерам ОАО «Гарантийный фонд» по итогам 2022 года
Решение: Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли согласно аудированной финансовой отчетности ОАО «Гарантийный фонд» за 2022 год:
- 100% чистой прибыли в сумме 411 035 246,06 (Четыреста одиннадцать миллионов тридцать пять тысяч двести сорок шесть сом) 06 тыйын направить на выплату дивидендов из расчета 6,19775702744270 сом на 1 (одну) обыкновенную акцию денежными средствами в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров ОАО «Гарантийный фонд».
Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов 15 марта 2023 года.
Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам 24 апреля 2023 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам 31 июля 2023 года.
8. Об утверждении бюджета ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год
Решение:
Утвердить бюджет ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год.
9. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год
Решение: Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год.
10. Об утверждении сметы расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год.
Решение: Утвердить смету расходов на содержание членов Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» на 2023 год.
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд»
Решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Гарантийный фонд» следующих кандидатов:
1. Базарбаева Бактыбека Ашыралиевича
2. Алкадырову Чолпон Муканбетовну
3. Маматалиева Абдырахмана Мадакимовича
4. Турганбаева Надырбека Турганбаевича
5. Тенизбаева Тынчтыка Камбарбековича
12. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»
Решение: Прекратить досрочно полномочия члена ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» Таирова Жаныбека Нарынбековича.
13. Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд»
Решение:
13.1. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» без выплаты вознаграждения Нурланова Адилета Нурлановича.
13.2. Председателем Ревизионной комиссии ОАО «Гарантийный фонд» избрать
Нурланова Адилета Нурлановича.
14. О внесении изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд»
Решение:
Утвердить внесение изменений в Устав ОАО «Гарантийный фонд» и произвести перерегистрацию ОАО «Гарантийный фонд» в органах юстиции Кыргызской Республики.
|
