Кыргызская фондовая биржа

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» извещает о том, что листинговая компания ОАО «АТФ Банк – Кыргызстан» проводит годовое общее собрание акционеров

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа» извещает о том, что листинговая компания ОАО «АТФ Банк – Кыргызстан» проводит годовое общее собрание акционеров 26 марта в 11:00 часов дня в Отеле «Хайятт, зал «Шайыр Б», находящийся по адресу: город Бишкек, ул. Ю.Абдрахманова, 191.Со следующей повесткой дня:

1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.

2. Утверждение результатов деятельности ОАО «АТФ Банк – Кыргызстан» за финансовый 2009 год (Отчет Правления Банка).

3. Утверждение бюджета Банка на 2010 год.

4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2009 год:

   1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

   2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

   3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.

5. Утверждение порядка распределения не распределенной прибыли за прошедшие годы:

5.1. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

5.2. Утверждение формы выплаты дивидендов;

5.3. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда и даты начала выплаты дивидендов.

6. Выборы внешнего аудитора на 2010 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

   1. Выборы внешнего аудитора на 2010 год;

   2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.

7. Выборы состава Совета директоров и назначение размера вознаграждения членам совета директоров:

   1. Количественный состав Совета директоров;

   2. Избрание членов Совета директоров;

   3. Назначение размера вознаграждения членам Совета директоров.

8. Выборы состава Комитета по аудиту и назначение размера вознаграждения членам комитета по аудиту:

8.1. избрание членов Комитета по аудиту;

8.2. Назначение размера вознаграждения членам Комитета по аудиту;

9. Изменение наименования банка.

10. Перерегистрация в государственных органах в связи с изменением наименования Банка.

10.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка и утверждение его в новой редакции.

10.2. Внесение изменений и дополнений в кодекс корпоративного управления банка.