Кыргызская фондовая биржа

«ТНК Дастан» ААКнун акционерлеринин жылдык жалпы жыйынынын жыйынтыктары

Жолугушуунун датасы - 2020-жылдын 26-июну

Өткөрүү формасы - жеке добуш берүү

Орду: Бишкек шаары, Байтик-Баатыр көчөсү, 36

Жолугушуунун кворуму - 98.6902%

Күн тартибиндеги маселелер боюнча чечимдер:

1. Эсептөө комиссиясынын курамы бекитилсин:

- Молтоева Зарина Эркебаевна - каттоочунун өкүлү - "Региструм" ЖЧК, комиссиянын төрагасы;

Комиссия мүчөлөрү:

- Нестерова Наталья Ивановна - инженер - "ТНК Дастан" ААКнын стандартташтыруучусу;

- Зайцева Наталья Владимировна - Баалуу кагаздар секторунун башчысы;

- Руденко Василина Анатольевна - архив;

- Тимошенко Светлана Александровна - бухгалтер.

2. «ТНК Дастан» ААКнун Башкармасынын Компаниянын 2019-жылга финансылык-чарбалык ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчету жөнүндө - чечим кабыл алынган жок.

3. "ТНК Дастан ААКнун 2019-жылга бюджеттин аткарылышы жөнүндө" отчет боюнча - чечим кабыл алынган жок.

4. 2019-жылга "ТНК Дастан" ААКнун жылдык балансы, кирешеси жана чыгымы жөнүндө отчет бекитилсин.

5. Көзкарандысыз аудитордун 2019-жылга "ТНК Дастан" ААКнун финансы-чарбалык ишин текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө корутундусу бекитилсин.

6. 2019-жылга "ТНК Дастан" ААКнун финансы-чарбалык ишмердүүлүгүнүн аудитинин негизинде Аудитордун корутундусу бекитилсин.

7. "ТНК Дастан" ААКнун 2019-жылга финансылык-чарбалык ишинин натыйжалары боюнча кирешелерди бөлүштүрүү бекитилсин.

8. "ТНК Дастан" ААКнун Директорлор кеңешин жана Аудиторун тейлөөгө кеткен чыгым сметасынын 2019-жылга аткарылышы жөнүндө "отчет бекитилсин.

9. «ТНК Дастан» ААКнун Директорлор кеңешинин 2019-жылдагы иши жөнүндө отчету бекитилсин.

10. 2019-жылга карата иштин негизги көрсөткүчтөрү аткарылбаганы үчүн,  сыйлыктар жана таза пайда үчүн бонустар төлөнбөйт.

11. "ТНК Дастан" ААКнун Уставына өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

12. «ТНК Дастан» ААКнун Директорлор кеңеши жөнүндө жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

13. "ТНК" Дастан "ААКнун аудитору жөнүндө жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор бекитилсин.

14. "ТНК Дастан" ААКнун бюджетин түзүү жөнүндө жобо бекитилсин.

15. «ТНК Дастан» ААКнун Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу:

Аманалиев Джаныбек Джомартович, Милицкий Геннадий Алексеевич, Мусаканов Элуубек Осмонакунович.

16. «ТНК Дастан» ААКнун Директорлор Кеңешине шайлоо:

Абдылдаев Нурдин Туратбекович;

Милицкий Геннадий Алексеевич;

Мусаканова Элуубек Осмонакунович.

17. "ТНК" ААКнун ревизору Сулайманова Таалайгүл Кариевнанын ыйгарым укуктарын токтотуу.

18. «ТНК Дастан» ААКнун ревизору болуп шайлансын: Сулайманова Таалайгүл Кариевна.

19. «ТНК Дастан» ААКнун Директорлор кеңешин 2020-2021-жылдарга сактоого болжолдуу чыгым бекитилсин.

20. «ТНК Дастан» ААКнун 2020-2021-жылдарга ревизорун тейлөөгө чыгым сметасы бекитилсин.

21. "Улан-Нур Аудит" ЖЧКсынын "ТНК Дастан" ААКнун 2020-жылга карата финансылык-чарбалык ишин текшерүү үчүн 190,0 (жүз токсон) миң сом суммасындагы кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө өлчөмү бекитилсин.

22. "ТНК Дастан" ААКнун 2020-жылга жылдык бюджети бекитилсин.