Кыргызская Фондовая Биржа

    {module:Scroller|Name=Default}

Итоги проведения общего собрания акционеров ОАО «Ак-Куу»

 

 

20 апреля 2012 года в 16.00 часов было проведено очередное годовое общее собрание акционеров по адресу: с.Сокулук ул.Краснодарская 1, в здании администрации. 
Кворум собрания 84,6908 %.
 
Повестка дня:
 
1. Утверждение количественного состава и избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждения отчета Исполнительного органа общества за 2011 год.
3. Утверждение отчета Совета директоров общества по итогам 2011 года.
4. Утверждение отчета Ревизионной Комиссии общества за 2011 год.
5. Утверждецие годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2011 год.
6. Ободрение обращения к Правительству КР с просьбой о выделении кредита.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества и ее председателя.
8. Утверждение размера выплат вознаграждения и компенсации членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
9. Утверждение годового бюджета общества на 2012 год.
10. Утверждение заключения независимого аудитора за 2011 год.
11. Заключения договора с независимым аудитором на 2012 год и установления ему вознаграждения.
 
 
 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
 
Вопрос 1. Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек и в следующем составе:
1) Мамырбаеву Галину Талгатовну - главного бухгалтера ОАО «Ак-Куу»;
2) Ногойбаева Рината Автандиловича - менеджера ОАО «Ак-Куу»;
3) Абдывасиева Эркин Абдыгапарович - директора независимого реестродержателя ОсОО «Эй- Эн-Джи».
За 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 2. Утвердить отчет Исполнительного органа общества за 2011 год. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 3. Утвердить отчет Совета директоров общества по итогам 2011 года. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 4. Утвердить отчет Ревизионной Комиссии общества за 2011 год. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 5. Утвердить годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 201 год, утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках. Утвердить порядок распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2011 год. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 6. Обратиться к Правительству КР с просьбой о выделении кредита: За 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 7. Избрать членами Ревизионной комиссии общества  сроком на 3 года следующих лиц:
1. Абылову Гульнару Буларбековну
2. Сарымсакову Майрамкан Карыпбаевну
3. Алымкулову Баккуль Мусулиновну
и назначить председателем ревизионной комиссии Абылову Г.Б. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 8. Утвердить размер выплат вознаграждения и компенсации членам совета директоров по 10 000 сом (десять тысяч) каждому члену и членам ревизионной комиссии по 5000 сом (пять тысяч) каждому члену. Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 9. Утвердить годовой бюджет общества на 2012 год.
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 10. Утвердить заключения независимого аудитора за 2011 год. 
Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.
 
Вопрос 11. Заключить договор с независимым аудитором на 2012 год и установить ему вознаграждение. Проголосовали за - 75 883 голосов или 100,0%.