Кыргызская Фондовая Биржа

    {module:Scroller|Name=Default}

Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

 

Дата проведения: 28 марта 2018 года.Вид общего собрания: Годовое. 
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 723 935.
Кворум собрания: 98,68 %
 
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:
 
Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
1. Утверждение состава счетной комиссии Годового общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 402 187. 
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе.
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акции Банка не имеет;
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
 
2. Утверждение результатов деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2017 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935. 
Принятое решение:
Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2017 год.
 
3. Утверждение бюджета ОАО «Оптима Банк» на 2018 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935. 
Принятое решение:
Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2018 год.
 
4. Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935. 
Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2017 год:
- Утвердить размер дивидендов на одну акцию в сумме - 7 сом 20 тыйын;
- Утвердить форму выплаты дивидендов - в виде денежных средств;
- Утвердить дату списка акционеров и дату выплаты дивидендов:
дата списка акционеров, имеющих право на получение дивиденда - на 01 марта 2018 года;
дата выплаты дивидендов - с 15 мая 2018 года;
место выплаты дивидендов - головной офис и филиалы ОАО «Оптима Банк».
 
5. Выборы внешнего аудитора на 2018 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
5.1. Выборы внешнего аудитора на 2018 год;
5.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 723 935
Принятое решение:
5.1. Выбрать внешним аудитором деятельности Банка на 2018 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
5.2.Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.