Кыргызская Фондовая Биржа

    {module:Scroller|Name=Default}

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

 

Дата проведения: 22 октября 2018 года.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1. 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 187.
Кворум собрания: 97,144 %.
 
Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:
 
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 187.
Принятое решение:
1. Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
 
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Оптима Банк» и определении количественного состава Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА» - 20 400 187.
Принятое решение:
1. Удовлетворить заявления Чыныбаевой Алии Толюгеновны и Султанбекова Алдияра Талапбековича и освободить их от обязанностей членов Совета директоров с 01 октября 2018 года согласно поданным Заявлениям (по собственному желанию).
2. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) членов Совета директоров.
 
3. Относительно утверждения размера вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: Единогласно «ЗА»: 20 400 187.
Принятое решение:
1. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Оптима Банк»:
Досмухамбетов Нуркен Мухаметкаримович - согласно Приложению №1 Протокола; 
Остальным членам Совета директоров размер вознаграждения оставить без изменения.