Кыргызская Фондовая Биржа

    {module:Scroller|Name=Default}

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО «Оптима Банк»

 

Дата проведения: 29 марта 2019 года.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, Филиал Банка в г. Бишкек №4, микрорайон
Аламедин-1, ул. Ауэзова, 1/1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 019. Кворум собрания: 97,14 %


Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:


Все решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
1. Утвердить счетную комиссию Годового общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованов Александр Васильевич - Генеральный директор ЗАО «Телесат», реестродержатель Банка - Председатель счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Барыктабасова Аида Кадырбековна - Главный бухгалтер ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
- Керимбаева Джамиля Манапбаевна - Главный специалист отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Оптима Банк» за финансовый 2018 год.
3. Утвердить бюджет ОАО «Оптима Банк» на 2019 год.
4. В целях исполнения законодательных и регулятивных требований, а также в целях дальнейшего развития бизнеса, чистую прибыль в размере 841 204 689,58 сом по итогам 2018 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5.1. Выбрать внешним аудитором ОАО «Оптима Банк» на 2019 год ОсОО «КПМГ Бишкек».
5.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору в сумме 5 566 000 (пять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) сом, без учета накладных расходов, корректировок на годовую инфляцию и изменения рыночной конъюнктуры, других возможных расходов и налогов, которые будут оплачиваться в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. 
6.1. Выбрать внешним аудитором информационных систем деятельности Банка в 2019 году ОсОО «Грант Торнтон».
6.2. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору информационных систем ОсОО «Грант Торнтон» в сумме 488 151,30 сом (эквивалент 7 000 (семь тысяч) долларов США по учетному курсу НБКР на 01.03.2019г. - 69,7359 сом), без учета накладных расходов, корректировок на годовую инфляцию и изменения рыночной конъюнктуры, валютного курса и других возможных расходов и налогов, которые будут оплачиваться в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
7.Удовлетворить заявление Энтони Эспина и освободить его от обязанностей члена Совета директоров согласно поданному Заявлению (по собственному желанию).
8.1. Путем проведения кумулятивного голосования избрать 1 (одного) члена Совета директоров:  Аргинова Ермека Есболовича.
8.2. Определить ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров: 
Аргинову Ермеку Есболовичу - согласно Приложения №1. 
Токобаеву Нурлану Турсунбековичу - согласно Приложения №1. 
Султановой Ботагоз Куандыковне - согласно Приложения №1.
8.3. Производить возмещение расходов члену Совета директоров Аргинову Ермеку Есболовичу, связанное с исполнением им своих функций, по факту после представления подтверждающих документов.