Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM3
    3
    10862
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    195
    500
  • OELK
    .4
    49818
  • DAST
    199
    1436
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • VELK
    .4
    49818
  • UVST
    10
    5
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • NESK
    1
    49818
  • BSUT
    195
    1000
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    800
    273
  • KAVZp
    800
    2
  • BAKA
    80
    167
  • KNEF2
    140
    2745
    50
    14314
  • MAIR
    235
    1590
  • SELK
    .31
    10000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    950000
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.7
    4255
  • KTEL2
    4.7
    4255
  • BTST
    1.45
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • KAKB13
    6.9
    8275
  • KAKB1
    6.9
    14033
  • JSHT3
    11
    1
  • KAKB14
    6.9
    7024
  • KAKB16
    6.9
    2410
  • KENB12
    155
    100
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • KAKB18
    6.9
    1844
  • KAKB15
    6.9
    6102
  • FCCU7
    1
    400000
    .8
    200000
  • TTEK
    60
    848
  • EHSUb
    1000
    188
  • KAKB19
    6.9
    7525
    4
    1000
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    32858
  • SALFb5
    1000
    30678

 

Утверждено

Общим собранием акционеров 

ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»

от 28 апреля 2014 года

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА»

 

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

1. Общие положения.

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Закрытого акционерного общества «Кыргызская фондовая биржа» (в дальнейшем – «Общество») и определяет процедуру формирования, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, получение информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

- разработка и принятие внутренних политик, документов и решений, обеспечивающих развитие Общества в соответствии с его долгосрочными целями;

- выработка и утверждение стратегии развития Общества;

- совершенствование организационной структуры Общества и внедрение эффективного корпоративного управления;

- обеспечение финансовой устойчивости Общества;

- осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества;

- создание в Обществе эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками.

1.4. Основными функциями Совета директоров являются:

- определение основных направлений и приоритетов развития Общества на долгосрочную перспективу;

- утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес - целей Общества;

- обеспечение того, чтобы процесс выработки стратегии Общества был подкреплен соответствующими ресурсами и определял формат, в котором должна быть реализована стратегия;

- контроль за деятельностью исполнительного органа Общества с тем, чтобы его действия соответствовали утвержденным основным направлениям и стратегии развития Общества.

- заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о выполнении стратегии развития и соответствии этого процесса поставленным задачам (не реже 1 раза в полугодие);

- принятие всех необходимых и возможных мер для предупреждения и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

- организация контроля и оценки действующей практики корпоративного управления в Обществе и выработка мер по применению лучшей практики и совершенствования корпоративного управления.

 

2. Процедура выдвижения и требования к кандидатам в члены Совета директоров.

 

2.1. Члены Совета директоров - лица, избранные в его состав на Общем собрании акционеров. Члены Совета директоров избираются сроком на три года и продолжают исполнять свои обязанности вплоть до избрания следующего состава Совета директоров. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.

2.2. В отношении кандидатов для избрания в члены Совета директоров должна быть исполнена следующая процедура выдвижения:

  • если члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров, то акционер (акционеры), владеющие не менее 1% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества;
  • если члены Совета директоров избираются на внеочередном Общем собрании акционеров, акционер (акционеры), владеющие не менее 1% голосующих акций Общества, не позднее 30-ти дней до даты проведения собрания акционеров вправе выдвинуть кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества. Данное право предоставляется путем направления Обществом акционерам Общества письменного уведомления за 45 дней до даты проведения собрания акционеров;
  • выдвижение кандидата должно быть оформлено в письменном виде, с приложением сведений о кандидате (резюме), его письменного согласия на такое выдвижение и отправлено Совету директоров Общества;
  • Совет директоров Общества обязан рассмотреть все поступившие в соответствии с настоящей процедурой кандидатуры и принять решение об их включении либо об отказе во включении их в бюллетень для голосования;
  • в случае принятия решения об отказе во включении кандидата в бюллетень для голосования, Совет директоров в течение трех дней уведомляет соответствующего акционера (акционеров) об этом с указанием причин.

2.3. Кандидат в члены Совета директоров должен обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Совета директоров и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

2.4. К кандидату на должность члена Совета директоров предъявляются следующие требования:

- наличие опыта работы на финансовом рынке не менее 2-х лет;

- безупречная деловая репутация;

- имеет высшее образование;

- не являлся руководящим работником организации, признанной банкротом или подвергнутой консервации, санации или принудительной ликвидации во время пребывания данного лица в должности члена (председателя) совета директоров или исполнительного органа данной организации. Настоящее условие применяется к лицам, которые являлись руководящими работниками такой организации не более чем за один год до возникновения одного из указанных событий, и действует в течение 3 лет после его возникновения;

- не был руководителем профессионального участника рынка ценных бумаг, к которому применялась санкция в виде аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за последние два года);

- не лишался права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно решению суда (за последние два года);

- не имеет судимости, в том числе за преступления в сфере финансово – экономической деятельности, не снятой или непогашенной в установленном порядке;

- отсутствует в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в установленном законодательством порядке;

- (Абзац десятый утратил силу в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года).

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

3. Процедура избрания членов Совета директоров.

 

3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляются только путем проведения кумулятивного голосования.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в совете директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

3.2. Избранными в состав совета директоров Общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в совете директоров, определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

 

4. Основания и процедура прекращения и замещения полномочий члена Совета директоров в период между общими собраниями акционеров.

 

4.1. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

  • физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
  • когда он подал личное заявление Совету директоров о досрочном сложении полномочий;
  • когда он становится государственным служащим.

4.2. Совет директоров Общества, при наступлении одного из событий, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, принимает одно из следующих соответствующих решений:

- прекратить полномочия члена Совета директоров по причине физической невозможности исполнения обязанностей вследствие произошедшего события (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- прекратить полномочия члена Совета директоров по его просьбе;

- прекратить полномочия члена Совета директоров, поступившего на государственную службу и ставшего государственным служащим на основании нормы части 4 статьи 36 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».

4.3. При появлении вакансии в Совете директоров в промежутке между ежегодными общими собраниями акционеров Общества Совет директоров большинством голосов может временно привлечь на вакантную должность нового члена Совета директоров до очередного ежегодного общего собрания акционеров Общества.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

5. Ограничение деятельности членов Совета директоров.

 

5.1. Члены Совета директоров осуществляют свои должностные функции лично. Не допускается передача полномочий члена Совета директоров другому лицу.

5.2. Члены Совета директоров не вправе представительствовать от имени Общества, за исключением случаев, когда им делегировано такое представительство Президентом Общества на основании доверенности и в пределах полномочий Президента Общества.

5.3. Члены Совета директоров не вправе представительствовать от имени Совета директоров Общества без предварительного одобрения Советом директоров такого представительства и в пределах компетенции Совета директоров.

5.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, относящиеся к коммерческой тайне или содержащие конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.5. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Советом директоров решений.

5.6 Члены Совета директоров не вправе совершать действия, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

 

6. Структура Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров

 

6.1. Председатель Совета директоров, а также сопредседатель Совета директоров избираются членами Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров, а в последующем, в случае необходимости, на текущих заседаниях Совета директоров. При отсутствии председателя Совета директоров, временной невозможности исполнения им своих обязанностей сопредседатель Совета директоров исполняет обязанности председателя Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительным органом Общества, акционерами, третьими лицами;

- планирует и организует работу Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- определяет форму проведения заседаний;

- формирует повестку дня заседания;

- организует на заседаниях ведение протокола;

- обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;

- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

- оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

- подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов заседания Совета директоров;

- подписывает от имени Общества договор с Президентом Общества;

- открывает Общее собрание акционеров Общества,

- несет ответственность перед Общим собранием акционеров Общества за организацию деятельности Совета директоров Общества.

6.3. Член Совета директоров имеет право:

- подавать требование о созыве заседания Совета директоров;

- принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров;

- требовать от должностных лиц и работников Общества информации по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

6.4. Член Совета директоров, в том числе его председатель, обязан:

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- раскрывать информацию Совету директоров в случае наличия или возникновения заинтересованности по сделкам с Обществом;

- постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки в области корпоративного управления через участие в тренингах, семинарах и иных обучающих программах.

6.5. Член Совета директоров, в том числе его председатель, не вправе:

- использовать свое положение в ущерб интересам Общества;

- разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- голосовать при принятии решения:

  • по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;
  • о заключении Обществом сделки, в совершении которой у него имеется личная заинтересованность.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

7. Порядок созыва заседаний Совета директоров.

 

7.1. Совет директоров осуществляет свои функции посредством принятия решений на заседаниях Совета директоров.

7.2. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров, в том числе по требованию:

- сопредседателя Совета директоров;

- члена Совета директоров;

- председателя Ревизионной комиссии Общества;

- Президента Общества.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;

- вопросы повестки дня с обоснованием их внесения;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

7.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 5 дней со дня предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 10 дней со дня принятия такого решения.

7.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней со дня принятия решения.

7.7. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормам Устава и настоящего Положения;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.8. Если председатель Совета директоров в установленные сроки не созывает заседание или его отказ от проведения заседания не будет мотивирован, то заседание вправе созвать два любых члена Совета директоров или Сопредседатель.

7.9. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

7.10. Организацию работы по подготовке заседаний Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров и секретарь Общества, а в случаях, предусмотренных пунктами 7.3. – 7.4. настоящей статьи, инициаторы созыва заседания и секретарь Общества.

7.11. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или о проведении заочного голосования в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется секретарем Общества в письменной форме, в том числе посредством электронной связи, по адресу местонахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции. В исключительных случаях с согласия большинства членов Совета директоров данный срок может быть сокращен.

7.12. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- форму проведения заседания;

- в случае проведения заседания - время и место проведения заседания, в случае заочного голосования - дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

- вопросы повестки дня;

- указание на инициатора созыва заседания.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

8. Порядок проведения заседаний Совета директоров.

 

8.1. Заседания Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия заседание Совета директоров ведет сопредседатель Совета директоров, в случае его отсутствия один из присутствующих членов Совета директоров, избранный большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

8.2. Кворумом является присутствие на заседании не менее двух третей членов Совета директоров. Член Совета директоров вправе присутствовать на заседании методом удаленного участия. При отсутствии кворума заседание объявляется несостоявшимся. При этом председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. В случае если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

8.3. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. При равном распределении голосов голос председателя Совета директоров является решающим. Решение Совета директоров, принятое опросным путем (заочное голосование), считается действительным только в случае, если за него проголосовали единогласно все избранные члены Совета директоров.

Если не менее двух членов Совета директоров Общества настаивает на рассмотрении какого-либо вопроса повестки дня, вынесенного на заочное голосование, в очном порядке, то такой вопрос не может быть рассмотрен заочным голосованием.

8.4. Если хотя бы один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

8.5. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе потребовать отразить свое особое мнение в протоколе.

8.6. До вынесения решения по вопросам повестки дня оглашается письменное мнение члена Совета директоров Общества (при его наличии), отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

8.7. Письменное мнение может быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.

8.8. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его позицию как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

8.9. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается.

8.10. Письменное мнение члена Совета директоров не оглашается, если такое письменное мнение:

- поступило после начала проведения заседания Совета директоров;

- не подписано членом Совета директоров;

- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров.

 

9. Ограничения и процедуры заочного голосования.

 

9.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием решения по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегию развития Общества;

- созыв годового, внеочередного Общего собрания акционеров;

- ежеквартальные отчеты президента Общества;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- избрание президента Общества и утверждение ему вознаграждения;

- другие решения, которые, по мнению большинства членов Совета директоров, требуют их рассмотрения (обсуждения) на очном заседании.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.

9.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- текст и форма бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются им лично под роспись, либо могут быть высланы посредством электронной связи.

9.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировки “за”, “против”, “воздержался”;

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

9.6. К бюллетеню для голосования может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

9.7. Бюллетень для голосования признается недействительным, если:

- бюллетень не подписан членом Совета директоров;

- не выражено мнение по поставленному на голосование вопросу.

9.8. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.9. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются не принявшими участия в голосовании, и голоса по таким бюллетеням не учитываются.

9.10. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

 

10. Протоколы заседаний Совета директоров.

 

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, в котором указываются:

- время и место его проведения;

- дата составления протокола;

- повестка дня заседания;

- лица, присутствующие на заседании;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;

- лица, направившие бюллетени для голосования (для заочного голосования);

- наличие кворума;

- фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

При наличии письменных мнений членов Совета директоров, представленных в порядке, предусмотренном настоящим Положением, такие письменные мнения приобщаются в виде приложений к протоколу.

10.2. Протокол заседания Совета директоров ведется секретарем Общества. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем заседания в течение 5 дней после его составления. В течение указанного срока члены Совета директоров обязаны ознакомиться с протоколом, при необходимости представить (направить) секретарю Общества свои замечания и предложения. Член Совета директоров считается согласившимся (одобрившим) содержание протокола, если им не соблюдены сроки, установленные настоящим пунктом.

  • Совета директоров Общества доводятся до:

- членов Совета директоров Общества в течение 5 дней после подписания протокола заседания;

- членов ревизионной комиссии и акционеров Общества в течение 5 дней после предъявления письменного требования.

Протоколы заседаний Совета директоров представляются вышеуказанным лицам на основании их письменного запроса в течение 5 дней со дня поступления такого запроса.

10.3. Протоколы заседаний Совета директоров, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу ущерб, должны быть доступны для ознакомления акционерам Общества.

10.4. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. По итогам заочного голосования протокол составляется в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10.5. Копия протокола заседания Совета директоров направляется секретарем Общества членам Совета директоров или вручается под роспись не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола.

10.6. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу со дня составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее, чем на третий день со дня окончания приема бюллетеней для голосования.

(в редакции решения общего собрания акционеров ЗАО «КФБ» от 23 октября 2014 года)

 

11. Затраты на проведение заседаний Совета директоров, вознаграждение (компенсация) членов Совета директоров.

 

11.1. Расходы на проведение заседаний Совета директоров и на выплату вознаграждения (компенсаций) членам Совета директоров отражаются в бюджете Общества. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
Если финансовое положение Общества существенно ухудшилось и выплачиваемая компенсация становится несоразмерной, то Совет директоров вправе с согласия большинства его членов её снизить или, вообще, отказаться от начисления компенсации.

 

 

12. Ответственность членов Совета директоров.

 

12.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами за ущерб, причиненный Обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12.2. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

12.3. В том случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.