Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM3
    3
    10862
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • GIIZ
    50
    1
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    314
  • KNTK
    210
    400
  • DAST
    200
    1343
  • REEM6
    10
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • VELK
    100
    999
  • BATA
    10
    1
  • AINR
    50
    744
  • AGRM
    3000
    119
  • BSUT4
    380
    1315
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    270
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    149
  • KNEF2
    50.5
    11670
  • MAIR
    271
    100
  • KENB
    200
    500
  • SELK
    .41
    5000
  • ELST
    1.2
    20893
    .75
    247618
  • KTEL
    4.9
    20409
  • KTEL2
    5
    200
  • BTST
    .95
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • TEPL3
    320
    250
  • KAKB1
    6
    1169
    3
    11000
  • KAKB12
    6
    282
  • KAKB14
    6
    92
  • KAKB16
    6
    421
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    95
    100
  • MAYK
    25
    2108
  • KAKB18
    6
    82
  • MTURb3
    1000
    18696
  • TTEK
    60
    848
  • KAKB19
    6
    318
  • SHOP
    1000
    99999
  • MTURb4
    1000
    430
  • JENG
    10
    2

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан»

 

 

30 марта 2012 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
 
 
Повестка дня:
 
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соотвегствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и об определении лица, уполномоченного на подписание протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
2) Об утверждении результатов деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годового отчета, отчета о прибыли и убытках, отчета об исполнении финансового плана за 2011 год, отчета о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
3) О распределении прибыли ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
4) О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году.
5) О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
6) О рассмотрении Информации о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
7) Об утверждении Бизнес-плана (бюджета) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год.
8) Об избрании внешнего аудитора ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год и определении размера оплаты его услуг.
9) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» и определении размера оплаты труда членов Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
10) Об избрании членов Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
11) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
12) Об утверждении изменений в Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
 
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и избрать Председателя Правления АО «Народный Банк Казахстана» Шаяхметову Умут Болатхановну председателем годового общего собрания акционеров в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и уполномочить её подписать протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
 
2. Утвердить результаты деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год (в том числе Годовой отчет, отчет о прибыли и убытках, отчет об исполнении финансового плана за 2011 год, отчет о результатах деятельности Правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан»).
 
3. Направить 100% от чистой прибыли, полученной по итогам 2011 года, или 65 350 310 (шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят тысяч триста десять) сом 26 тыйын на выплату дивидендов единственному акционеру ОАО «Халык Банк Кыргызстан», с учетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
 
4. Выплату дивидендов осуществить не позднее 30 июля 2012 года.
 
5. Утвердить Отчет о результатах деятельности Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в 2011 году.
 
6. Признать работу Совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан» удовлетворительной.
 
7. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
 
8. Принять к сведению Информацию о деятельности Комитета по аудиту ОАО «Халык Банк Кыргызстан» за 2011 год.
 
9. Утвердить Бизнес-план (бюджет) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
 
10. Избрать внешним аудитором ОАО «Халык Банк Кыргызстан» на 2012 финансовый год
      ОсОО «Делойт и Туш».
 
11. Определить размер вознаграждения внешнему аудитору ОАО «Халык Банк Кыргызстан» ОсОО «Делойт и Туш» на 2012 финансовый год в кыргызских сомах в размере, не превышающем 31 498 (тридцать одну тысячу четыреста девяносто восемь) долларов США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики с учетом накладных расходов и всех налогов согласно законодательству Кыргызской Республики».
 
12. Утвердить следующий состав Комитета по аудит)' ОАО «Халык Банк Кыргызстан»:
Асанбеков Нурбек Укубаевич - Председатель Комитета по аудиту;
Курманов Жанат Бостанович - член Комитета по аудиту;
Усатов Евгений Владимирович - член Комитета по аудиту.
 
13. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в следующем составе:
Каржаубеков Амангельды Жумабекович - Председатель ревизионной комиссии;
Агыбаев Айдар Айтжанович - член ревизионной комиссии;
Байедилов Сапар Конысбекович - член ревизионной комиссии.
 
14. Утвердить Устав ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
 
15. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
 
16. Установить, что сведения, указанные в пунктах 16) и 17) настоящего Протокола, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и вопрос утверждения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласован с Национальным банком Кыргызской Республики.
 
17. Провести государственную перерегистрацию ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в связи с утверждением Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
 
18. Установить, что сведения, указанные в пунктах 16) и 17) настоящего Протокола, а также сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и вопрос утверждения Устава ОАО «Халык Банк Кыргызстан» в новой редакции согласован с Национальным банком Кыргызской Республики.