Кыргызская Фондовая Биржа

  • JSHT
    11
    1
  • KTEM3
    3
    10862
  • KTEM
    3
    166
  • KELS
    5
    1
  • KKTM
    10
    24525
  • GIIZ
    50
    1
  • KSHY
    100
    3084
  • OTAS
    10
    1
  • KETZ
    1
    1000
  • OINV
    2
    5
  • KADM
    125
    316
  • KNTK
    250
    2981
  • OELK
    .4
    49818
  • DAST
    199
    1436
  • REEM6
    13
    1850
  • SALM
    10
    1
  • TULJ
    10
    1
  • UVST
    10
    5
  • ANTB
    25
    228
  • BATA
    10
    1
  • ARZD
    170
    757
  • AGRM
    3000
    119
  • NESK
    1
    49818
  • BSUT
    195
    1000
  • KHMZ
    10
    720
  • BERK3
    5
    1
  • KAVZ
    750
    273
  • KAVZp
    750
    2
  • BAKA
    80
    167
  • KNEF2
    140
    2745
    50
    1000
  • MAIR
    260
    7
  • SELK
    .4
    1085000
    .155
    194000
  • ELST
    1.3
    876143
    1.0476
    1050
  • KTEL
    4.7
    4255
  • KTEL2
    4.7
    4255
  • BTST
    1.09
    299800
  • AMNB12
    1000
    2883
  • KAKB13
    6.9
    8275
  • KAKB1
    6.9
    14033
  • JSHT3
    11
    1
  • KAKB14
    6.9
    7024
  • KAKB16
    6.9
    2410
  • BKUR2
    1000
    2000
    6
    330
  • ELMJ3
    50
    1
  • BBTM
    100
    6540
  • MAYK
    25
    7112
  • KAKB18
    6.9
    1844
  • KAKB15
    6.9
    6102
  • MTURb3
    1000
    18696
  • FCCU7
    1
    400000
  • TTEK
    60
    848
  • KAKB19
    6.9
    7525
  • SHOP
    3
    997000
  • MTURb4
    1000
    109380
  • JENG
    10
    2
  • PMTBb4
    1000
    15802
  • SALFb5
    1000
    28777

Итоги проведения годового собрания акционеров ОАО «ЭкоИсламикБанк»

 

 

Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения общего собрания - очное голосование
Дата проведения общего собрания - «30» марта 2012 года
Место проведения общего собрания - г.Бишкек, ул.Ьайтик Баатыра, 59/1. 
Кворум общего собрания - 70.1949 %.
 
 
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
 
1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии:
     Розыбаев Ренат Маликович - председатель комиссии
     Цвылев Евгений Викторович - член комиссии;
     Тентишева Гульнара Мысановна - представитель НСР ОсОО «Медина», член комиссии
 
2. Об утверждении годовых результатов деятельности Банка (годового баланса, счета прибыли и убытков), отчетов Совета директоров и Правления за 2011 год». 
    1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2011 год.
    2. Утвердить годовой баланс Банка с валютой баланса 2 343 515 тыс. сом.
    3. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2011 год с прибылью в размере 62 018 084,28 сом.
    4. Утвердить отчеты Совета директоров и Правления по итогам деятельности Банка за 2011 год. 
Работу Совета директоров и Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год признать удовлетворительной.
 
3. Об утверждении отчета об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) за 2011 год».
    Утвердить отчет об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) Банка за 2011 год.
 
4. Об утверждении ежегодного финансового плана (бизнес плана) на 2012 год.
    Утвердить ежегодный финансовый план (бизнес-план) Банка на 2012 год.
 
5. О распределении прибыли Банка и утверждении размера, порядка и формы выплаты дивидендов
    за 2011 год.
1. Часть полученной Банком за 2011 год прибыли в сумме 28 010642,10 сом, а также нераспределенную прибыль прошлых лет (за 2007 год) в сумме 11 471,54 сом, направить на покрытие убытков прошлых лег (за 2010 год) в сумме 28 022 113,64 сом.
2. Оставшуюся часть полученной Банком за 2011 год прибыли в сумме 34 007 442,18 сом направить на выплату дивидендов.
3. Утвердить следующую форму выплаты дивидендов: в виде наличных или безналичных ' денежных средств с письменного согласия акционеров.
4. Утвердить размер дивиденда на одну простую именную акцию (из расчета капитала Банка 372 369 000.00 сом) - 91.32 сом.
5. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды за 2011 год в сумме 34 007 442,18 сом направить на выплачу денежными средствами.
6. Определить день объявления дивидендов - 30 марта 2012 года.
7. Определить день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 05 марта 2012 года.
8. Определить день выплаты дивидендов - 05 мая 2012 года.
9. Определить место выплаты дивидендов - по месту нахождения Банка.
 
6. Об увеличении количества обращаемых акций Банка и определении порядка их размещения
    Решение по данному вопросу повестки дня Общим собранием акционеров ОАО «ЭкоИсламикБанк» не
    принято.
 
7. Об избрании внешнего аудитора Банка на 2012 год и определении размера вознаграждениявнешнему аудитору»:
1. Избрать внешним аудитором Банка на 2012 год аудиторскую компанию ОсОО «Марка Аудит Бишкек».
2. Определить вознаграждение внешнему аудитору в сумме 790 000.00 сом, с учетом налогов.
 
8. Об определении количественного состава Совета директоров.
1. Определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 человек.
 
9. Об избрании членов Совета директоров.
    Избрать Совет директоров Банка в следующем составе
    Шермухамедов Нурбек Азизович
    Корытова Наталья Владимировна
    Данилин Сергей Викторович
    Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич
    Примбердиев Мурат Дуйшеевич
 
10. Об определении условий и размера оплаты труда членим Совета директоров
1. Утвердить смету расходов Совета директоров Банка на 2012 год в сумме 12 500 000,00 сом.
2. Утвердить размер оплаты труда Членам Совета директоров Банка согласно утвержденной сметы расходов на 2012 год.
 
11. Об избрании комитета по аудиту.
     Избрать комитет по аудиту Банка в следующем составе: 
     Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич 
     Корытова Наталья Владимировна 
     Данилин Сергей Викторович
 
12. Об утверждении Положения о Совете директоров, Положения о Комитете по аудиту и Положения о Правлении»:
1. Утвердить «Положение о Совете директоров ОАО «ЭкоИсламикБанк».
2. Утвердить «Положение о Комитете по аудиту ОАО «ЭкоИсламикБанк». Утвердить «Положение о Правлении ОАО «ЭкоИсламикБанк».