Kyrgyz Stock Exchange

Дата проведения собрания: 30 апреля 2012 года

Место проведения: г.Кант ул.Буслаева 1

Кворум собрания - 85,66%, форма проведения очная

На собрании приняты решения:

1. Утвердить счетную комиссию в составе:

1.Каптагаева A.M. - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель счетной комиссии,

2. Крутова Н.И.,

3. Бузурманкулова Т.

За - 4047265 голосов - 100%

2. Утвердить отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КТ»

по итогам 2010-2011 годов.

За - 4047265 голосов - 100%

3. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков общества за 2010-2011 годы.

За - 4047265 голосов - 100%

4. Утвердить заключения Ревизионной комиссии за 2010-2011 годы.

За - 4047265 голосов - 100%

5. У твердить заключения независимого аудитора за 2010-2011 годы.

За - 4047265 голосов - 100%

6.Утвердить выплату дивидендов только по привилегированным акциям из расчета 0,0068 сомов

на одну привилегированную акцию, день объявления дивидендов 30 апреля 2012 года, день списка

акционеров 15 мая 2012 года, день начала выплаты дивидендов 30 мая 2012 года.

За - 4047265 голосов - 100%

7. Избрать Совет директоров в следующем составе:

1.Чойбашева Эльвира - За - 4047265 голосов - 100%,

2.Пахридинов Абдихалил - За - 4047265 голосов - 100%;

3.Камбаров Кутманали - За - 4047265 голосов - 100%

8. Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Буцман М.М.;

2. Жамакеев 3.,

3. Морева Л.P.

За - 4047265 голосов - 100%

9. Не выплачивать вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии.

Против - 4047265 голосов - 100%

10. Привести Устав в соответствие с Законом КР «Об акционерных обществах».

За - 4047265 голосов - 100%

Кыргызская фондовая биржа